以文本方式查看主题 - 炒邮网论坛 (http://bbs.cjiyou.net/index.asp) -- 邮币卡资讯 (http://bbs.cjiyou.net/list.asp?boardid=27) ---- 全国“虚拟货币第一案”告破:流水4000亿,涉案超5万人!! (http://bbs.cjiyou.net/dispbbs.asp?boardid=27&id=492269) |
-- 作者:5201314 -- 发布时间:2023/7/19 15:08:00 -- 全国“虚拟货币第一案”告破:流水4000亿,涉案超5万人!! 熊大 资金盘排行 2023-07-19 09:06 图片 一个人的夜里 音乐: 半吨兄弟 - 一个人的夜里 ,时长00:39 全国“虚拟货币第一案”告破,涉案流水4000亿 涉案超5万人 据平安湖北发布,湖北省荆门市沙洋县公安局18日通报,荆门警方成功侦破一起虚拟货币案件,涉案金额达四千亿元,涉案人员逾五万人。目前,主犯邱某某等人已被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院,案件进入法院审理环节。 图片 据称,2021年7月28日,湖北省沙洋县熊某向纪山派出所报案,一个跨境网络赌博的惊天大案,就此揭开冰山一角。 熊某称,下载了一款名为“XXX棋牌游戏”的软件,他很快也赢了一笔钱。玩了一段时间后,赌注越下越大,赢钱的概率却越来越小了,最终输进去十万余元。 沙洋县公安局的民警们意识到,这绝不是一起看似简单的利用手机APP网络赌博个案。涉案人数之多、地域之广、资金之巨、洗钱方式之复杂性,对这群县级公安机关的民警们而言,可谓前所未闻。 “初步查明这起网络赌博案,涉案流水金额达4000亿,涉案人员有5万多人,服务器架设在境外,资金洗钱方式用了最难查的虚拟货币,案件的主要骨干可能在境外……” 图片 听取了沙洋县公安局的案情汇报后,荆门市副市长、公安局长陈实当即下令,抽调精悍警力与沙洋县公安局侦查专班组成“728”专案组。 据专案组,这个案件侦查起来非常难: 第一、网络赌博打着棋牌游戏的幌子,为躲避打击又将服务器架设在境外;参赌涉案人员数以万计,调查难、取证难! 第二、犯罪团伙骨干境外坐镇指挥,境内发展了数以百计的下线代理,锁定难、缉捕难! 第三、线上游戏豆充值、传统银行卡批量流转、第四方支付平台沉淀、虚拟货币洗白,涉赌资金乔装打扮、反复流转,关联难、溯源难! 随后专案组采取了“资金穿透法",将涉赌资金流动指向图在计算机的数据库里交叉、聚合。在海量交易数据中抽丝剥茧,最终成功锁定资金链条和相关嫌疑人。潜藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。 图片 2021年12月至2022年4月, 专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动,陆续摧毁14个相关团伙,抓获嫌疑人130余人,扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。 审讯中民警发现, 参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组顺藤摸瓜、循线追踪,成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组与该虚拟货币发行机构进行对接,将相关涉案虚拟货币账户冻结,避免了账户中价值1.6亿美元(约人民币10亿余元)的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。 2022年10月,沙洋县人民法院作出判决,对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。 2022年12月,3名隐匿在境外的主要嫌疑人被抓获,随后被遣返回国。 图片 2023年6月,主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院,案件进入法院审理环节。至此,这起全国“虚拟货币第一案”终于在专案组的努力下画上句号。 风险提示 高风险高收益项目 用非关键资金投资图片 由于公众号改版,文章不再定时推文 如果《资金盘排行》对你有所收获, 点个”赞“和”在看“。 阅读 4598 资金盘排行 分享 收藏 3 9 写留言 复制 搜一搜 转发 收藏 划线 |