市场热点-共计1亿元！24个涉案（指南针老酒平台）银行账户被冻结！[炒邮网论坛]

-- 共计1亿元！24个涉案（指南针老酒平台）银行账户被冻结！

商品交易场所创新服务智库 2023-03-15 18:00

《桃源县市场监督管理局、仲文非等非诉财产保全审查非诉保全审查裁定书》内容为仲文非等多名人员因涉嫌传销，被桃源县人民法院裁定冻结银行账户资金共计1亿元。

图片来源：中国裁判文书网

申请人桃源县市场监督管理局在查处被申请人仲文非、谢志霞、赵梦然、赵建山、袁汝华、马秋爽、龚建娣、米允清、方园、徐春华、孙淼、王黎黎、陈建花、赵笛熙、唐子婷、姜海正、张智敏、王崇霖、王水连、夏志、李XX、覃邹、展勋、张群涉嫌传销一案中，为防止被申请人转移或隐匿涉案违法资金，于2023年2月9日向桃源县人民法院提出申请，请求对被申请人仲文非、谢志霞、赵梦然、赵建山、袁汝华、马秋爽、龚建娣、米允清、方园、徐春华、孙淼、王黎黎、陈建花、赵笛熙、唐子婷、姜海正、张智敏、王崇霖、王水连、夏志、李XX、覃邹、展勋、张群银行账户上的资金共计1亿元予以冻结。

桃源县人民法院经审查认为，申请人桃源县市场监督管理局的申请符合法律规定，依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国某某法>的解释》第一百零一条第一款第八项、第一百五十九条、《禁止传销条例》第十四条第一款第八项规定，裁定如下：

一、冻结被申请人仲文非银行账户资金13691393元；

二、冻结被申请人谢志霞银行账户资金11739720元；

三、冻结被申请人赵梦然银行账户资金11053251元；

四、冻结被申请人赵建山银行账户资金4515284元；

五、冻结被申请人袁汝华银行账户资金3985720元；

六、冻结被申请人马秋爽银行账户资金3932161元；

七、冻结被申请人龚建娣银行账户资金3818084元；

八、冻结被申请人米允清银行账户资金3640113元；

九、冻结被申请人方园银行账户资金3475747元；

十、冻结被申请人徐春华银行账户资金3078304元；

十一、冻结被申请人孙淼银行账户资金2851753元；

十二、冻结被申请人王黎黎银行账户资金2685474元；

十三、冻结被申请人陈建花银行账户资金2598334元；

十四、冻结被申请人赵笛熙银行账户资金2509685元；

十五、冻结被申请人唐子婷银行账户资金2352890元；

十六、冻结被申请人姜海正银行账户资金2323060元；

十七、冻结被申请人张智敏银行账户资金1921703元；

十八、冻结被申请人王崇霖银行账户资金1887432元；

十九、冻结被申请人王水连银行账户资金1842264元；

二十、冻结被申请人夏志银行账户资金1817266元；

二十一、冻结被申请人李XX银行账户资金1184204元；

二十二、冻结被申请人覃邹银行账户资金1596992元；

二十三、冻结被申请人展勋银行账户资金802526.9元；

二十四、冻结被申请人张群银行账户资金115330.1元。