来自世界各地的执法官员已经采取行动打击涉及加密货币的重大跨国洗钱行动。
10月15日,欧洲刑警组织宣布在16个国家进行了一次成功的行动,逮捕了20名涉嫌为QQAAZZ犯罪网络工作的人。该组织被控自2016年以来为顶级网络罪犯洗钱数千万欧元。
据称,这些资金通过国际银行账户、设在波兰和保加利亚的空壳公司以及加密货币混币服务进行转移。作为“2BaGoldMule行动”的一部分,警方在英国、西班牙、意大利、拉脱维亚和保加利亚搜查了大约40家住户,
并在澳大利亚、美国、英国、葡萄牙、西班牙、拉脱维亚和波兰逮捕了嫌疑人。比特币挖矿设备也在保加利亚被查获。
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