Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
一诈骗800万元承兑汇票案破获,赃款赃物全被追缴
昨日上午,义乌市的戚某家属到我市公安局经侦大队领取被代管的个人物品。戚某因涉嫌非法经营于28日被市公安局刑事拘留。
此案的破获,缘于戚某公司的员工陈某与表弟张某联手诈骗了浦江人郑某800万元银行承兑汇票案发。
东阳人张某于去年12月花28万多元买了一辆奔驰车。因没钱用,今年1月,张某把车抵押给他人,借款20万元。
1月16日,张某与东阳人王某达成转让此车意向,价格为30万元。当日下午,两人去二手车交易市场签订合同,因时间来不及,没有办理过户手续。
王某先给张某20万元,说余款次日车辆过户后再付。
张某遂将20万元还给抵押人,取回了车。
1月17日下午,张某又向王某先要了7万元,并说其余3万元等车过户后再付。后来,他以事忙为由没有再来,车辆过户手续也一直没办。
3月21日,张某将此车以25万元卖给了东阳人傅某,并办理了过户手续。
一车多卖,张某诈骗了王某27万元。
王某报案,警方立案追捕张某。
5月24日,我市警方在衢州市警方的配合下,将张某抓获。
落网时,张某身上竟带有价值45万元的黄金。
民警将张某带回东阳,又从其暂住处搜出4份面额共计200万元的银行承兑汇票。
眼看证据已被警方掌握,张某只能如实交代犯罪经过。
原来,张某有个表哥叫陈某,在义乌某投资公司工作。张某上门去与表哥商量如何搞钱,陈某就发挥自己的特长,与张某密谋用假身份证去骗取银行承兑汇票。
此前,陈某曾到浦江做过几笔银行承兑汇票业务,他将掌握的资料信息提供给表弟,自己不出面,在幕后遥控指挥。
5月22日下午,浦江郑某办出44份共计800万元的银行承兑汇票,以每10万元承兑扣除2350元的价格给张某。张某没付款就拿到手了,称要送去鉴定真假,答应次日付款。
5月23日上午,张某打电话给表哥所在的义乌某投资公司,该公司派出两名业务员到浦江,完成600万元银行承兑汇票交易,价格是每10万元扣除3350元,张某得款5799000元。
张某得到巨款,当天就赶到杭州,花410多万元买了11.5公斤黄金。
当晚赶回东阳,张某将装有黄金的箱子交给表哥陈某。
因卡上还有钱,次日下午,张某又包车赶到衢州,连买了三家金店,总共才买到45万元的黄金。三家金店是连锁的,张某的反常行为引起他们的警觉,遂报警。
再说,陈某将这箱黄金藏在床底下,5月24日一早,他取出4块黄金(2000克)交给因怀孕在家休养的妻子王某某,叫她去套现,得款62万元。
当日下午,陈某从义乌回我市后,打电话给张某,没人接听,就感到情况不妙。
后来,警察找上门来,并从他家里起获了那箱黄金和62万元赃款。
5月26日,陈某被刑事拘留,其妻王某某因怀孕被取保候审