标题：中金黄金（600489）2014年05月12日召开股东大会

股东大会时间：2014-05-12
1.审议《2013年度董事会工作报告》
2.审议《2013年度监事会工作报告》
3.审议《2013年度财务决算报告》

项目	单位	2013年	2012年	同比增长
⑴营业收入	万元	3,049,112.45	3,605,180.45	-15.42%
⑵利润总额	万元	96,256.86	288,237.75	-66.61%
⑶归属于母公司的净利润	万元	43,107.11	155,744.48	-72.32%
⑷总资产	万元	2,342,340.53	2,149,523.67	8.97%
⑸归属于母公司的所有者权益	万元	997,504.37	1,005,133.31	-0.76%
⑹非经常性损益	万元	3,343.38	3,086.76	8.31%
⑺经营活动产生的现金流量净额	万元	81,301.31	244,730.27	-66.78%
⑻基本每股收益	元/股	0.15	0.53	-71.70%
⑼扣除非经常性损益后每股收益	元/股	0.14	0.52	-73.08%
⑽加权平均净资产收益率	%	4.33	16.70	降低12.37个百分点
⑾扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	%	3.99	16.40	降低12.41个百分点

 

 

4.审议《2013年度利润分配预案》

　　公司经会计师事务所审计2013年度期初未分配利润（合并口径，下同）为4,978,882,088.27元，本年实现归属于母公司净利润为431,071,078.40元，提取盈余公积106,793,991.76元，分配2012年度现金股利470,916,607.52，期末未分配利润为4,832,242,567.39元。2013年度利润分配方案建议如下：

　　以2013年12月31日的总股本2,943,228,797股为基数，每10股派发现金股利0.44元（含税），预计支付现金129,502,067.07元，占当年归属于上市公司股东净利润的30.04%。分红完成后公司可供分配利润余额为4,702,740,500.32元。符合《公司章程》：“每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年可供分配利润的5%,且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”的规定。

　　鉴于公司股本已达2,943,228,797股，此次资本公积不再转增股本。

　　

5.审议《2013年年度报告》及其摘要

　　公司2013年年度报告及其摘要（财务数据经瑞华会计师事务所审计）已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　

6.审议《2014年预计日常关联交易议案》

　　内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司2014年日常关联交易公》（公告编号2014-007）。

　　

7.审议《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，公司董事会编制了截至2013年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　报告全文已刊载于上海证券交易所网站，详见www.sse.com.cn。

　　

8.审议《关于聘请会计师事务所的议案》

　　按照证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》和证监会《上市公司信息披露管理办法》等规则的规定，根据公司董事会审计委员会意见及业务需要，拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2014年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为280万元。

　　

9.审议《关于更换独立董事的议案》

　　按照国家机关退休公务员年满70周岁不得在企业担任职务的规定，公司独立董事曾绍金先生已向公司提出辞呈，申请辞去公司独立董事职务。

　　根据独立董事在公司连任时间不得超过六年的规定，公司独立董事孔伟平先生已向公司提出辞呈，申请辞去公司独立董事职务。

　　现董事会拟提名刘纪鹏先生、翟明国先生为公司独立董事候选人，任期至本届董事会届满为止，经相关证券监管部门审核通过后，将提交股东大会审议。

　　公司董事会对曾绍金先生和孔伟平先生对公司的支持和做出的贡献表示衷心的感谢。

　　刘纪鹏先生、翟明国先生符合法律、行政法规和《公司章程》中关于独立董事任职资格的相关要求。

　　根据有关规定，独立董事曾绍金先生、孔伟平先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。

　　独立董事候选人简历详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中金黄金（600489）第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号2014-008）。

　　

10.审议《关于公司2014年为控股子公司提供贷款担保的议案》

　　内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中金黄金为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号2014-010）。

　　

11.审议《关于提名董事候选人的议案》

　　由于人事变动，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需增补董事一名，现提名杨奇先生为公司第五届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满为止。

　　杨奇先生符合《公司法》、《证劵法》和《公司章程》关于董事任职资格的相关要求。

　　董事候选人简历详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中金黄金第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号2014-004）。