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中金黄金股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
独立董事周立先生因公务未能出席会议，授权委托独立董事翟明国先生出席会议并行使职权。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十次会议通知于2014年6月3日以传真和送达方式发出，会议于2014年6月13日在北京以现场表决的方式召开。会议应到董事9人,实到8人。独立董事周立先生因公务未能出席会议，授权委托独立董事翟明国先生出席会议并行使职权。会议由董事长宋鑫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
(一)通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。调整后公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员为董事刘纪鹏先生、翟明国先生和刘丛生先生，其中刘纪鹏先生为薪酬与考核委员会主任委员。
(二)通过了《关于调整董事会战略委员会的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。增补杨奇先生为公司第五届董事会战略委员会委员，调整后的战略委员会成员为：宋鑫先生、刘丛生先生、杜海青先生、魏山峰先生、王晋定先生和杨奇先生，其中宋鑫先生为战略委员会主任委员。
(三)通过了《关于调整董事会审计委员会的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。调整后公司第五届董事会审计委员会委员为周立先生、刘纪鹏先生和王晋定先生，其中周立先生为审计委员会主任委员。
(四)通过了《关于为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
(五)通过了《关于为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司融资租赁提供担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
上述两项担保内容详见：《中金黄金股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号2014-015）。
(六)通过了《关于公司及相关主体变更承诺事项的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事宋鑫、刘丛生、杜海青、魏山峰、王晋定、杨奇回避了对该事项的表决。内容详见：《中金黄金股份有限公司及相关主体变更承诺事项的公告》（公告编号2014-014）。
(七)通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《中金黄金股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2014-013）。
(八)通过了《关于申请注册并发行超短期融资券的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
(九)通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次超短期融资券注册并分期发行相关事宜的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
(十) 通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司开展黄金租赁的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。公司控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司（以下简称湖北三鑫公司）拟通过黄金租赁业务筹集资金。租借黄金总量不超过500公斤，期限一年，湖北三鑫公司按借金银行卖出日黄金的金额偿还本金并按本金的5.4%支付利息。到期后根据企业需求，可展期一年。
(十一)通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司开展套期保值的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事宋鑫、刘丛生、杜海青、魏山峰、王晋定、杨奇回避了对该事项的表决。湖北三鑫公司拟采取套期保值方式销售部分矿产铜以对冲市场风险，交易数量每年不超过3000吨，每笔不超过1000吨。湖北三鑫公司将委托中国黄金集团国际贸易有限公司（以下简称中金国贸）开展铜产品的套期保值业务，湖北三鑫公司根据中金国贸的建议并综合市场信息对市场走势进行研判及目标价位提出套期保值的建议并制定方案，由中金国贸依据湖北三鑫公司的操作委托函（指令）在期货市场进行操作，中金国贸按照交易额的万分之七双向收取交易费用。中金国贸为中国黄金集团公司的全资子公司，此项业务构成关联交易。湖北三鑫公司组织专业人员，成立期货套期保值领导小组，专门负责套期保值方案的制订和期货套期保值日常工作，不做任何形式的市场投机，并且设定期货套期保值业务的止损点，及时合理地调整套期保值思路与方案。
上述11项议案中，第五、六、八、九项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中金黄金股份有限公司
董事会
二一四年六月十四日