证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2014—052
山东黄金矿业股份有限公司
关于独立董事辞职并提名独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期分别收到独立董事
宋文平先生、刘战先生的辞职函，根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业
兼职(任职)问题的意见》的有关要求,宋文平先生申请辞去公司第四届董事会独立董
事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任、董事会战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会委员的职务；刘战先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，
同时一并辞去公司董事会提名委员会主任、董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会委员的职务。宋文平先生、刘战先生辞职后将不在公司担任任何职务。
宋文平先生、刘战先生在担任公司独立董事期间，恪尽履职，为提升公司规范运
作水平、保护中小股东合法权益发挥了积极作用。公司董事会对宋文平先生、刘战先
生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做的贡献表示衷心感谢!
公司于 2014 年 11 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了公司《关
于提名增补暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》，并同意提交公司 2014 年第三
次临时股东大会审议，一旦选任，新任独立董事任期自 2014 年第三次临时股东大会
审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事候选人已通过上海证券交易所
审核无异议。
由于宋文平先生、刘战先生辞职, 将导致公司董事会独立董事人数少于董事会人
数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》
的规定，宋文平先生、刘战先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补
空缺后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前,宋文平先生、刘战先生将继续按
照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定,履行独立董事职责。
特此公告。
附件:
附件：第四届独立董事候选人简历
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2014 年 11 月 28 日
附件:
山东黄金矿业股份有限公司
第四届独立董事候选人简历
Bingsheng Teng，男，汉族，美籍华人，1970 年 10 月生，博士学历。历任美国
乔治华盛顿大学助理教授、副教授，长江商学院副教授。现任长江商学院副院长、华
润三九医药独立董事。
姜军，男，汉族，中国国籍，1973 年 4 月生，博士学历，会计学副教授。历任北
京国家会计学院教研中心讲师、副教授、责任教授。现任北京国家会计学院教研中心
副教授、产业金融与运作研究所所长、学术委员会委员。
2014 年 11 月 28 日