标题：赤峰黄金(600988)公告正文

   赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
     第四届监事会第十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2015年5月25日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”或“赤峰
黄金”）第四届监事会第十七次会议在内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B
座1区公司会议室举行；会议通知及材料于召开10日前书面传达各位监事；本次
会议由监事会主席李东江先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人；
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。经会议审议，表决通过如下决议：

    一、审议通过《关于使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    监事会对公司使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金事项进行了审
核，认为：

    （1）公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的审议程
序符合相关法律、法规和规章制度的规定，有助于提高募集资金使用效率；

    （2）募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况；

    （3）公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展的需
要，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金总额 154,715,612.58 元中的
42,765,329.58 元，其中包括郴州雄风环保科技有限公司先期为“低品位复杂物料
清洁高效回收项目”投入的自筹资金 39,576,133.42 元、以及赤峰黄金先期支付
中介机构费用投入的自筹资金 3,189,196.16 元。

    特此公告。

                                      赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                               监 事 会
                                           2015 年 5 月 26 日