标题：山东黄金：第四届董事会第二十三次会议（临时）决议公告

1楼

封存发表于：2015/10/29 11:05:00

    一、董事会会议召开情况

    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议（临时）于 2015 年 10 月 28 日以通讯的方式召开。会议应参加董事 9 人，
实际参加会议董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》及《山东黄金矿业股份
有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以通讯方式逐项进行表决，形成如下决议：

    （一）审议通过了《公司 2015 年第三季度报告全文及正文》

    董事、高管人员对 2015 年第三季度报告签署了书面确认意见。2015 年第三
季的报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

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