本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
由于2011年11月8日、11月9日、11月10日，本公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到28.18%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。公司股票将于2011年11月11日开市起停牌一小时后复牌。
二、股票交易异常波动的说明
针对公司股票交易异常波动，本公司董事会通过电话问询方式对相关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东科泰控股有限公司、实际控制人严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司严格按照有关规定履行信息披露义务，不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
上海科泰电源股份有限公司
董事会
2011年11月10日