标题：黑牛食品股份有限公司关于对《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的修订说明

(上接D31版)

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签署日期：

关于对《限制性股票激励计划

（草案修订稿）》的修订说明

公司2011年6月11日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于黑牛食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”），并将有关激励计划的申请材料上报中国证监会备案。

为进一步完善公司的限制性股票激励计划，根据中国证监会上市公司监管部对《激励计划（草案）》反馈意见的要求，结合公司的实际情况，董事会对《激励计划（草案）》的相应内容进行了修订，并于2011年12月11日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈黑牛食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》。主要修订内容如下：

章节

修订前

修订后

特别提示

2、 本股权激励计划由公司董事会审议通过，经中国证监会备案无异议、公司股东大会批准后实施。

2、 本股权激励计划由公司董事会审议通过，按照相关法律法规规定并经公司股东大会批准后实施。

4、 本股权激励计划的激励对象：公司董事、高级管理人员、公司及控股子公司的中层管理人员及核心业务（技术）人员共185人，占员工总数的11．58％。

4、 本股权激励计划的激励对象：公司董事、高级管理人员、公司及控股子公司的中层管理人员及核心业务（技术）人员共111人，占2011年6月30日员工总数的员工总数的5．86％。

5、 公司根据本股权激励计划授予激励对象限制性股票的数量累计不超过2，700，000股，占公司已发行股本总额的1．124％。

5、 公司根据本股权激励计划授予激励对象限制性股票的数量累计不超过 2，299，400股，占公司已发行股本总额的0．957％。

预留部分自本计划首次授予日起12个月内授出，解锁期为2年，在解锁期内，若达到本股权激励计划规定的解锁条件，激励对象可分两次申请解锁：（1）第一次解锁期为首次授予日后的第二个周年日，解锁数量是获授标的股票总数的45％；（2）第二次解锁期为首次授予日后的第三个周年日，解锁数量是获授标的股票总数的55％。

如解锁期的任一年度绩效条件未达到上述解锁条件的，该部分股票不再解锁，公司应予以回购该部分标的股票。