标题：三花股份：关于拟持有珠海格力电器股份有限公司股票的公告

股票代码：002050股票简称：三花股份公告编号：2011-077

关于拟持有珠海格力电器股份有限公司股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、证券投资情况概述

1、投资目的：公司在做精做强制冷主业的同时，为增进企业间的战略合作

关系，提高公司资本经营效益，公司拟持有珠海格力电器股份有限公司股票。

2、投资额度：总投资额不超过 3 亿元人民币。

3、投资方式：公司运用自有资金，使用独立自营账户，在证券交易场所认

购或买入珠海格力电器股份有限公司股票。

4、投资价格：公开增发价格及不超过公开增发价格的 10%。

二、证券投资的资金来源

证券投资资金来源为公司自有资金，资金来源合法合规。

三、内控制度

公司制定了《证券投资内控制度》，对证券投资的审批权限、投资流程、资

金管理等进行了详细的规定。

公司证券投资的资金严格按照内控制度的相关规定进行管理。

四、证券投资对公司的影响

公司以维护上市公司和股东合法权益为原则，通过对珠海格力电器股份有限

公司股票的投资，有利于加强企业间在新技术、新产品、新市场开发等方面的合

作，进一步促进公司主营业务的发展。

五、公司证券投资负责部门

主要负责人：总经理张亚波

负责部门：投资规划部

配合部门：财务部

六、投资风险及风险控制措施

证券投资可能面临证券市场大幅波动导致标的证券价格变化的风险。

公司专门制订了《证券投资内控制度》，对证券投资的范围、权限、实施、

决策程序、风险管理、账户及资金管理、风险控制和监督等方面均作了明确的规

定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关

管理制度，严控风险。

七、相关承诺

本公司承诺在上述证券投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充

流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。

八、独立董事意见

在认真了解了公司证券投资事项的内部控制制度、实施、决策程序、资金管

理等控制措施后，现对公司拟持有珠海格力电器股份有限公司股票事项发表如下

独立意见：

1、 公司目前经营情况正常，财务状况良好，运用自有资金投资，可提高公

司的资金使用效率。通过持有珠海格力电器股份有限公司股票的投资，可进一步

促进上下游企业间的协同效益，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、为了确保证券投资的正常开展，公司已按照相关要求建立了《证券投资

内部控制制度》，在制度中对授权管理、风险管理、账户及资金管理、风险控制

和监督等方面均作了明确的规定。该事项决策程序合法合规，不存在损害公司和

全体股东利益的情况。

综上，全体独立董事同意拟持有珠海格力电器股份有限公司股票事项，该事

项尚须提交股东大会审议通过后方可实施。

九、保荐机构意见

海通证券股份有限公司作为浙江三花股份有限公司 2010 年度非公开发行股

票持续督导保荐人，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理

办法》、深圳证券交易所《中小企业板块保荐工作指引》、《股票上市规则》、《中

小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》等有关法律法规和规范性文

件的要求，对三花股份提出的关于拟持有珠海格力电器股份有限公司股票事项，

发表如下核查意见：

三花股份拟运用总额不超过 3 亿元自有资金持有珠海格力电器股份有限公

司股票，旨在做精做强主业的同时，抢抓产业链上下游较好的投资机会，从而支

撑主业更好发展。公司该项投资以维护上市公司和股东合法权益为原则，经过了

认真调研和分析，有助于增强公司的行业地位，提高公司的盈利能力，不影响公

司主营业务发展。公司为防范本项投资可能面临标的证券价格变化等风险，专门

制订了《证券投资内控制度》，对证券投资的范围、权限、实施、决策程序、账

户及资金管理、风险控制和监督等方面均作了明确的规定，同时公司将加强市场

分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。鉴此，海通证券认为公司

关于拟持有珠海格力电器股份有限公司股票事项已经公司董事会审议通过，尚需

公司股东大会审议批准，截止目前，审批程序符合相关法律法规及公司章程的规

定。

浙江三花股份有限公司

董事会

2011 年 12 月 31 日