标题：卫宁软件：独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见

海金仕达卫宁软件[38.50 1.85% 股吧 研报]股份有限公司独立董事

关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股

权激励有关备忘录1号》、 股权激励有关备忘录2号》、 股权激励有关备忘录3号》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们

作为上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就

公司董事会审议的《关于公司<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》发

表如下独立意见：

1、未发现公司存在《管理办法》等规定的禁止实施股票期权激励计划的情

形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格。

2、公司股票期权激励计划激励对象名单确定的董事、高级管理人员、中层

管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员不

存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年

内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合

《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、

《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励

计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主

体资格合法、有效。

3、公司股票期权激励计划（草案）的内容符合《公司法》、《证券法》、《管

理办法》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、

《股权激励有关事项备忘录3号》等有关规定；公司实施《上海金仕达卫宁软件

股份有限公司股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体

股东利益的情形。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安

排。

5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励

机制，增强公司管理团队和技术、业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、

使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

因此，我们一致同意本次公司《股票期权激励计划（草案）》。

（以下无正文）

（此页无正文，为《上海金仕达卫宁软件股份有限公司独立董事关于公司股票

期权激励计划（草案）的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

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