标题：宋都基业投资股份有限公司

　　（十）公司年度盈利但未提出现金分红，应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因，独立董事对此发表意见，公司在召开股东大会时还应提供网络投票等方式以便于股东参与表决。

　　（十一）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

　　（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

　　（七）公司当年盈利，董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

　　本次《公司章程》修订尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2014年6月11日

　　证券代码：600077 证券简称：宋都股份(600077,股吧)公告编号：临2014-049

　　宋都基业投资股份有限公司

　　关于召开2014年

　　第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

　　召开时间: 2014年6月26日(星期四)下午14:30

　　股权登记日：2014年6月23日

　　是否提供网络投票:是

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，经宋都基业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议决议,拟定于2014年6月26日召开公司2014年第四次临时股东大会。现将拟召开会议情况介绍如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2014年6月26日（星期四）下午14:30。

　　网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年6月26日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00。

　　（二）会议召开地点：

　　浙江省杭州市富春路789号9楼会议室

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）股权登记日：2014年6月23日

　　（五）会议召开方式：现场投票结合网络投票

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

　　（六）表决方式：

　　每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　（七）会议出席对象：

　　（1）截至2014年6月23日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代-理人出席会议和参加表决（该代-理人可不必为公司股东）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师、嘉宾等。

　　二、会议审议事项

　　议案1：《关于调整宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票方案的议案》

　　议案1.1：发行股票种类和面值；

　　议案1.2：发行方式和发行时间；

　　议案1.3：发行数量；

　　议案1.4：定价基准日和发行价格；

　　议案1.5：发行对象和认购方式；

　　议案1.6：股份限售期；

　　议案1.7：上市地点；

　　议案1.8：募集资金数额及用途；

　　议案1.9：本次发行前公司滚存利润分配；

　　议案1.10：发行决议有效期。

　　议案2：《关于调整宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票预案的议案》

　　议案3：《关于修订公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》

　　议案5：《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》

　　议案7：《关于宋都基业投资股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　上述议案中，第1-6项议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司于2014年6月11日披露于上海证券交易所网站的《宋都股份第八届董事会第二十一次会议决议公告》，第7项议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于2014年5月13日披露于上海证券交易所网站的《宋都股份第八届董事会第二十次会议决议公告》。

　　三、现场会议登记方法

　　（一）登记时间：2014年6月24日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:30）

　　（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代-理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）