股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2015-064
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第八届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2015年10月19日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次临时会议于2015年10月23日在北京市通州区漷县镇漷县南三街2号第一会议室召开。应出席会议的董事8名，亲自出席会议的董事7名。董事金春玉女士因公务不能出席会议，委托董事付宏泉先生出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
本次会议由代董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了如下议案：
1、审议通过选举公司第八届董事会董事候选人的议案
由于胡传忠先生、刘哲女士、姜驰女士申请辞去公司第八届董事会董事职务，造成公司第八届董事会成员空缺。经公司第八届董事会提名委员会充分了解，公司第八届董事会选举控股股东提名的王军先生、陈长革先生、杜跃熙先生为公司第八届董事会执行董事候选人，并提交2015年第一次临时股东大会审议，建议董事任期从2015年第一次临时股东大会批准日起至2016年度股东周年大会为止。
董事候选人简历见附件一。公司第八届董事会独立非执行董事对本项议案表示同意，其所发表的独立意见见附件二。
本议案的有效表决8票。同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司总工程师变更的议案
鉴于解越美女士因个人原因辞去公司总工程师职务。北京京城机电股份有限公司董事会聘任石凤文先生担任公司总工程师。
本议案的有效表决8票。同意8票，反对0票，弃权0票。