标题：招商局地产控股股份有限公司第七届董事会2012年第六次临时会议决议公告

　　证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产(000024,股吧)、招商局B

　　公告编号：CMPD2012－042

　　招商局地产控股股份有限公司

　　第七届董事会2012年第六次临时

　　会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第七届董事会2012年第六次临时会议通知于2012年12月26日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2012年12月28日，会议以通讯方式举行，应到董事11 人，实到董事11 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：

　　一、关于向深圳招商房地产有限公司增加注册资本的议案

　　公司拟以现金增资的方式向全资子公司深圳招商房地产有限公司增资人民币27亿元，增资后其注册资本为人民币30亿元。

　　二、关于延长深圳招商房地产有限公司银行借款担保期限的议案

　　有关担保事项详见今日披露的《对外担保公告》。

　　特此公告

　　招商局地产控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ο一二年十二月二十九日

　　证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B

　　公告编号：CMPD2012－043

　　招商局地产控股股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第七届董事会2012年第六次临时会议于2012年12月28日以通讯表决方式召开，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于延长深圳招商房地产有限公司银行借款担保期限的议案》，具体情况如下：

　　2012年3月16日，本公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于为深圳招商房地产有限公司提供担保的议案》，同意为公司之全资子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商地产”）向中国光大银行(601818,股吧)深圳分行申请的3亿元人民币借款提供连带责任保证。该笔借款有效期限为2年，每笔借款期限最长不得超过24个月，本公司提供担保的期限自借款合同项下的借款期限届满之次日起两年。

　　上述担保的详细内容见2012年3月20日已披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站的公司《对外担保公告》。

　　经与上述借款银行协商，深圳招商地产拟将该笔借款的有效期延长至3年，每笔借款期限最长不得超过36个月，本公司提供担保的期限自借款合同项下的借款期限届满之次日起两年。

　　截止2012年11月30日，公司及控股子公司的对外担保总额为308,627万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的15.12%（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）。公司无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　特此公告

　　招商局地产控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年十二月二十九日