证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B 公告编号：【CMPD】2014-028

　　招商局地产控股股份有限公司

　　第七届董事会2014年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第七届董事会2014年第四次临时会议通知于2014年4月26日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2014年4月28日会议以通讯方式举行，应到董事11 人，实到董事11 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。5名关联董事回避了表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国证监会申请撤回2013年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》，上述议案具体情况如下：

　　本公司2013年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）经2013年11月7日本公司2013年第二次临时股东大会审议并通过，确定本次交易配套融资发行底价为“2013年第七届董事会第十次会议决议公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价，即26.92元/股”。

　　房地产行业自去年以来有较大的波动，公司股价亦一路下挫，截至2014年4月25日，收盘价为17.20元/股，较本次交易发行底价26.92元/股，折价36.11%。股价因素使本次交易方案的实施基本不具备可操作性。经公司与财务顾问审慎研究后，需对本次交易现有方案进行合理调整或重新设计。鉴于方案的变化需履行必要的决策及披露程序，根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司向中国证监会申请撤回公司2013年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件