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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2015年5月14日14：30
（二）现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中房地产(14.86, -0.60, -3.88%)股份有限公司董事会
（五）主持人：受董事长沈东进先生委托，由董事兼总经理孙卫东先生主持本次会议。
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为297，193，885股，本次股东大会审议的议案中，第一项议案有表决权股份总数为138，733，650股；第二、三、四项议案有表决权股份总数为297，193，885股。
出席本次股东大会的股东（代-理人）共4人，代表股份190，513，567股；其中第一项议案有表决权的股东（代-理人）3人，代表股份32，053，332股，占有表决权股份总数的23.10%；第二、三、四项议案有表决权的股东（代-理人）4人，代表股份190，513，567股，占有表决权股份总数的64.10%。
具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份158，723，124股。其中第一项议案有表决权股东1人，代表股份262，889股，占有表决权股份总数的0.19%；第二、三、四项议案有表决权股东2人，代表股份158，723，124股，占有表决权股份总数的53.41 %。
2、参加网络投票的股东2人，代表股份31，790，443股，占第一项议案有表决权股份总数的22.91%，占第二、三、四项议案有表决权股份总数的10.70%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，以下同）2人，代表股份297，089股，占第一项议案有表决权股份总数的0.21%，占第二、三、四项议案有表决权股份总数的0.1%。
二、提案审议情况
（一）审议《关于豁免控股股东中住地产开发有限公司履行相关承诺事项的议案》
同意32，019，132股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.89%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权34，200股， 占出席会议股东有表决权股份总数的0.11%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意262，889股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的88.49%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权34，200股， 占出席会议股东有表决权股份总数的11.51 %。
表决结果:该议案获得通过。
（二）审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计中介机构及确定其报酬的议案》
同意190，479，367股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.98%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权34，200股， 占出席会议股东有表决权股份总数的0.02%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意262，889股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的88.49%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权34，200股， 占出席会议股东有表决权股份总数的11.51%。
表决结果:该议案获得通过。
（三）审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年内部控制审计中介机构及确定其报酬的议案》
同意190，479，367股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.98%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权34，200股， 占出席会议股东有表决权股份总数的0.02%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意262，889股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的88.49%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权34，200股， 占出席会议股东有表决权股份总数的11.51%。
表决结果:该议案获得通过。
（四）审议《关于选举吴文德先生为公司第六届董事会董事的议案》
同意190，513，567股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意297，089股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果:该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派赵志军、陈思佳律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法、有效。