证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2015-019
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年7月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代-理人人数
2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
395,536,655
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
47.65
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
鉴于公司前董事长李绍林先生到龄退休，经推举，本次股东大会由董事、总经理张洪涛主持。大会的召开、表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席1人,监事会主席袁振东、股东监事刘佳杰因公务未出席会议；
3、 董事会秘书出席了会议；部分高管人员列席了会议。