标题：保利房地产（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2015年9月11日

　　(二)股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学城(10.93, -0.04, -0.36%)揽月路99号广州保利假日酒店2楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，由公司董事长宋广菊女士主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事张振高先生、彭碧宏先生、刘平先生和独立董事张礼卿先生、朱征夫先生因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席付俊女士和监事刘军才先生因工作原因未能出席会议；

　　3、 董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于符合发行公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：