标题：江西中江地产股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

　证券代码：600053 证券简称：中江地产 公告编号：临2015-105

　　江西中江地产股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2015年11月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区火炬大道788号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长钟虹光先生因工作原因未能出席本次会议，与会董事一致推选公司董事易敏之先生主持会议，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事长钟虹光先生、董事刘为权先生、独立

　　董事李悦先生由于工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席刘耀明先生、陈晏燕女士由于工

　　作原因未能出席会议；

　　3、 董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司重大资产购买暨关联交易符合重大资产重组的有关法律、法规及规范性文件规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案

　　2.01 议案名称：本次重大资产购买的方式