标题：茂名石化实华股份有限公司董事会关于《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会补选董事的提案》的回函的公告

　　证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2015-037

　　茂名石化实华股份有限公司董事会

　　关于《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于

　　提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开

　　临时股东大会补选董事的提案》的回函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证 信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2015年12月1日，我公司董事会收到公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司送达的《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会补选董事的提案》及相关附件（以下简称《提案》，（《提案》内容另见同日公告），现就《提案》涉及事项回复北京泰跃房地产开发有限责任公司，并将回函全文公告如下：

　　致：北京泰跃房地产开发有限责任公司

　　贵司于2015年12月1日送达我司董事会的《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会补选董事的提案》及相关附件（以下简称《提案》）已收悉。现就《提案》涉及事项需贵司补充提供的资料回复如下：

　　1.依据贵司2015年11月21日股东会决议第一项议案《关于再次确认授权刘霞代行北京泰跃法定代表人职权的议案》的授权，请贵司有权签字人签署提案及相关文件；