标题：扬州破获4亿元非法买卖外汇案

　　【核心提示】

　　扬州一老板名下的3家公司账上资金往来频繁，我市警方发现这一异常情况后，顺藤摸瓜，成功摧毁一个特大买卖外汇团伙。该案涉及全国多个省市，涉案总金额高达4亿多元，被公安部列为督办案件。令人没想到的是，这个“地下钱庄”的头目竟是一个姓杨的家庭主妇。昨天，记者从广陵检察院获悉，因涉嫌非法经营罪，杨某等人被批准逮捕。

　　账户异常

　　牵出非法买卖外汇团伙

　　2012年8月，广陵警方发现，扬州某公司及该公司法定代表人张某注册成立的3家公司的部分银行账号资金往来频繁。

　　这一异常情况，引起了广陵警方的注意。经公安部经侦局反洗钱处协调帮助，初步查明，2012年3月起，张某委托施某分多次共计转入3000多万元人民币至杨某、田某等人指定的境内账户。杨某、田某等人将钱折算成美元后，分多次转入施某指定的在香港某公司账户。后施某再将美元转至张某公司的外币账户内。

　　公安机关分析认为，杨某、田某等人涉嫌非法买卖外汇。至今年4月，广陵警方经过多月的侦查，先后赶赴深圳、杭州等地，成功抓获犯罪嫌疑人杨某、田某、施某、张某等人。至此，这个非法买卖外汇的犯罪团伙被成功摧毁，该案被公安部列为督办案件。

　　为了赚钱

　　家庭妇女瞄上外汇买卖

　　杨某，今年51岁，广东省深圳市人。初中毕业以后，她曾在老家务农多年，后经人介绍，与大她两岁的李某结为夫妇。和当地很多人一样，婚后，杨某夫妇一同外出打工。

　　2006年7月，杨某夫妇辞职，开始自主创业。在夫妻俩的辛苦打拼下，生意越做越好。之后，杨某索性辞职在家，做起了全职太太。

　　为了打发时间，杨某平时常和一些朋友聚在一起聊天。一个偶然的机会，杨某认识了一家银行的经理。在闲聊时，这位经理告诉杨某，非法买卖外汇可以从中赚取差价。

　　说者无意听者有心。从此，杨某开始关注外汇买卖，并很快摸到了其中的门道。此后，杨某开始通过各种渠道，大量吸收外币，再倒卖给需要外币的下线客户。

　　据悉，为了组建“地下钱庄”，并开展非法买卖外汇业务，杨某通过在香港定居的叔叔以及远在上海的朋友，以携带等方式，多次将港币和美元倒卖给国内下线客户。

　　为700余人

　　非法提供4亿余元外汇

　　据介绍，在运作初期，杨某的“地下钱庄”获利并不是很大，而且杨某多是亲自出马，在社会上寻找需要外汇的人，身边的亲戚朋友得知杨某在从事外汇买卖业务，也会及时向她提供客户。随着“信誉度”和“知名度”的不断提升，很多人“慕名”主动联系杨某兑换港币和美元。

　　为了壮大“地下钱庄”的规模、招揽更多客户，杨某拉来妹夫田某、朋友施某等人亲友一起参与非法外汇买卖业务，并以女儿等亲属的身份信息，办理了几个账户用于非法外汇交易。

　　经查，2009年以来，杨某、田某等人，违反国家规定，采取在境内结算人民币，在境外结算外币的方式，通过办理银行卡和网银U盾进行银行柜面转账或网银转账方式，非法从事外汇兑换资金支付结算业务，非法经营额折算成美元共计7000万余美元，折合为4亿多元人民币。目前警方查明，杨某等人的下线客户多达700余人，分布在全国多个省市，本案还在进一步侦查中。 通讯员 余曦 记者 刘娟