商品交易场所创新服务智库 2023-04-25 05:24
广大市民朋友：
近期，我区相关部门排查发现，“益鼎天养”竹盐现货交易重庆开州服务中心（以下简称“该组织”）以竹盐现货交易为幌子，诱导社会公众参与投资，其经营行为涉嫌从事非法金融活动。现将有关风险提示如下:
经现场核查，该组织经营地址位于开州区汉丰街道滨湖路东二路40号（游泳馆斜对面），尚未在市场监管部门办理市场主体设立登记。其经营模式为：诱导投资者通过宣称具有国资背景的“XX大宗”APP现货交易平台参与购买“益鼎天养”竹盐产品，平台按照投资者进货持仓量4倍给予积分奖励，并以递减方式每天释放6‰积分进入可交易仓量，当投资者可交易仓量达到900（1个批发价格）时，可在交易平台进行挂卖交易。参与者获利方式主要有三种：释放的奖励积分在交易平台挂卖获利、拼购获利（分为直拼、间拼）、团购获利（设分销商、县代、区代、市代、省代、总代等多个层级）。
根据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发﹝2012﹞37号）、《关于做好清理整顿各类交易场所“回头看”前期阶段有关工作的通知》（清整联办〔2017〕31号）、《重庆市地方金融监督管理局关于清理整顿异地交易场所在渝展业机构的通知》（渝金〔2022〕165号）等文件精神，该组织及其关联机构通过“微盘”“微交易”平台开展竹盐现货交易业务，存在交易模式违规、高杠杆高风险、资金安全无法保障、投资者保护缺失、诱导性交易、交易产品符号化等问题。同时，相关经营主体未经金融管理部门依法许可，以承诺高额投资回报方式，通过现货交易平台向参与者吸收资金，违反《防范和处置非法集资条例》等相关规定，涉嫌非法集资、传销等违法犯罪。
区打非办提醒广大市民朋友，要树立正确的投资理财观念，不要被高额回报所诱惑，自觉远离和抵制各类违法违规交易场所非法金融活动，守护好“钱袋子”，避免自身利益受损。
重庆市开州区打击非法金融活动
领导小组办公室
2023年4月17日
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