资金盘排行榜 2023-06-01 20:22
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天黑黑
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半吨兄弟 - 天黑黑
，时长00:07
一对居住在泰国曼谷豪宅区的中国夫妻被泰国警方逮捕，据称是涉嫌加密币诈骗，受骗人达数万，金额超100亿泰铢。
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据泰国最大中文报纸《世界日报》及当地媒体ONE NEWS 5月31日报道称，泰国国家警察总署署长当隆萨下令多名下属官员与泰国反洗钱办、移民局等多个部门人员，一同执行“Trust No One”行动，旨在清扫加密货币犯罪人员，并对曼谷诗那卡隆路及Kritha等地多个窝点进行搜查。
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据了解，曼谷Prawet豪宅别墅区有多达5个目标搜查点，大多为2层独栋别墅。警方在其中某处逮捕了31岁中国男子Mingjian Su和其25岁的妻子Yixi Li，当场查获现金超1500万铢、价值超6000万铢房产地契、素坤逸4套豪华公寓房契（约1.28亿铢）、暴力熊（Bearbrick，一款玩具）14只、6部苹果手机、若干平板及笔记本电脑，以及多个国际名牌包。
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警方表示，该团伙作案金额或超过100亿泰铢，受害者数量已多达20多万，但具体数字目前仍无法统计，因为仍存在其他受害者。
此外，工作人员还在该别墅区搜查了另外约16个与上述2人有关的可疑点，初步缴获豪车、证据资料、房产地契及若干现金，且Kritha区在搜查后也有所收获。
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据了解，此次搜查是由于泰国网络犯罪调查局（CCIB）接到投诉，称有不法分子利用虚假身份接近受害者，后诱骗其前往虚假平台进行加密货币及各种资产交易投资，涉案金额达3500万泰铢。
除此之外，泰国警方还就与上述团伙有关的3起外国受骗案与该国有关部门进行协调。目前，案件相关进展仍在调查处理中。
关于“加密货币”的具体骗局、骗术，警方将在调查完毕后再次公布。目前可以确定的是，泰国打击灰产的方向，已经从常规行业转向数字行业，从线下打击升级至线上跟踪。
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当地媒体称，本案中实施诈骗“中国夫妇”，之前几乎无人关注，但他们却制造着惊天的巨额骗局，实属隐藏至深。
“Trust No One” ，是泰国警方本次的行动主题和宗旨，意在摧毁所有犯罪团伙的“保护伞”。
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