商品交易场所创新服务智库 2023-10-06 03:58
现阶段，地方大宗商品交易场所领域无省级批文的黑平台陆续冒头，银行及地方清算所等机构急需开展一次像电信诈骗领域的“断卡行动”。
2020年10月10日，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会召开。最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行五部委联合发布《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》，以“零容忍”的态度依法从严打击非法买卖“两卡”违法犯罪活动，全力斩断非法买卖“两卡”的黑灰产业链。总书记重要指示：要求采取综合措施，重拳出击、严厉打击，切实遏制电信诈骗犯罪蔓延趋势，有效维护人民群众根本利益。
近年来，习近平总书记有关清理整顿各类交易场所风险防范处置工作也做了重要指示批示，总结相关领域前期工作成效和经验，研判当前形势和面临的突出问题，对下一阶段重点工作作出部署。
中国人民银行下发《加强交易场所类特约商户资质审核和风险监测严禁为非法交易场所提供支付结算服务》文件，内容显示要求支付机构和商业银行严禁为非法交易场所提供支付结算服务。
与此同时，中国人民银行为了便于各机构执行文件的要求，还下发了《违规交易场所及未通过验收地区交易场所名单》。
中国人民银行发布《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》不得以任何形式为非法外汇、贵金属投资交易平台，非法证券期货类交易平台，以及未取得省级政府批文的大宗商品交易场所等非法交易提供支付结算服务。
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