商品交易场所创新服务智库 2023-12-26 09:05 发表于江苏
1、涉案公司人员讯（询）问工作要点。公司成立情况，经营状况，对相关经营行为性质认识，如何发展会员（加盟商、代-理商）和客户，交易费用收取和分配，客户资金的去向，相关人员任职及分工，交易规则制定，网站建设与维护，交易软件的购买、使用和维护情况。
2、会员（或加盟商、代-理商）讯（询）问工作要点。何时成为会员（或加盟商、代-理商）；是否发展下级会员（或加盟商、代-理商）；是否签订协议，如《市场开发协议》；对涉案公司是否具有期货业务经营资质的主观认识；如何对外做广告宣传和开展业务；与涉案公司如何分配佣金等收益；如何订立客户开户合同、代-理合同；如何收取客户交易资金；客户盈亏结算情况及如何提现；发展的客户名单及交易情况。
3、交易客户询问工作要点。如何及何时成为涉案公司客户；涉案公司及其会员（或加盟商、代-理商）的情况；交易软件安装情况；对交易规则的了解情况；怎样进行交易和出入交易资金，以及交易情况和盈亏情况。
4、服务器和软件提供商询问工作要点。犯罪嫌疑人租用服务器、购买交易软件的详细情况和后期维护情况，以及软件性能，特别是交易系统后台控制情况。
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