商品交易场所创新服务智库
2024年09月19日 07:44
自今年4月23日，日照市商务局发文取消山东海倍电子商务有限公司和山东金文电子商务有限公司资质后，警方开始对上述两家现货交易平台开展进一步的调查，并对诸多涉案人员采取了刑事强制措施。
山东省早期的大宗商品类现货交易场所一共保留了10家，分别由所在地商务局负责具体监管。截至目前，除了山东鼎丰商品电子交易市场有限公司还在从事金融属性业务之外，其他9家要么被关停、要么转型。
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早年，为防范金融风险，维护金融稳定，清理非法交易场所，山东省地方金融监管局印发《关于对涉嫌违规交易场所进行清理整顿的通知》，在全省范围内开展涉嫌违规交易场所清理整顿工作。
根据《山东省地方金融条例》和国家清理整顿各类交易场所有关政策要求，清理整顿的范围为未经批准擅自从事权益类交易、大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的违规交易场所。对发现存在非法集资、金融诈骗等违法犯罪行为的，要立即移交公安机关依法处置。
通知要求，要强化对各类交易场所的持续监管，全面排查本辖区存在的风险隐患，对违法违规机构，坚决做到打早打小，露头就打，不断净化市场环境，为交易场所健康发展营造良好环境。
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