原创 王在伟 商品交易场所创新服务智库
2025年06月30日 08:44 江苏 2人 星标
2025年6月的最后一周，这场看似“财富自由”的狂欢戛然而止——号称“中东最大交易平台”的DGCX交易所（鑫慷嘉）突然无法提现。根据相关媒体报道（暂未有官方证实）:项目方在6月25日以前已经通过混币器将18亿元洗白，流往开曼群岛，资金链路被故意切断。
所有受害用户才惊觉自己成为鑫慷嘉精心编织的资金盘骗局中“最后的接盘者”。当平台声称的200万投资者发现账户余额变成欢乐豆，无数家庭积蓄清零，面对亲朋的质问与债主的追讨。他们又将该何去何从？
鑫慷嘉自诞生之日起便精心构筑虚假身份，盗用国际权威机构名义并虚构国内合作背景。平台冒用“迪拜黄金与商品交易所（DGCX）”名义开展业务，通过伪造DGCX官方标识，误导投资者认为其受阿联酋金融监管。迪拜DMCC（DGCX母公司）已多次发布声明，明确否认与鑫慷嘉存在任何形式的授权或合作。
鑫慷嘉的前身是2023年5月上线的“中国石油”APP。该项目初期以原油期货投资为幌子，虚假宣传与中国石油集团达成战略合作。2023年9月，强制前期用户迁移数据至新平台DGCX交易所。在国内，运营主体为“贵州鑫慷嘉大数据服务有限公司”实为彻头彻尾的空壳公司。工商信息显示其注册资本高达3000万元，但实缴资本为0元。
在国内，操盘手虚构了更完整的产业链谎言。法人黄鑫包装成“原油期货预测专家”。当投资者登录平台参与所谓的“原油1分钟涨跌预测”时，后台操控的交易系统让每笔操作都变成必输的赌局——用户押涨时显示下跌，押跌时则显示上涨。
所有投资通过USDT转入美国服务器控制的钱包，区块链记录显示，6月25日单日就有18亿元经混币器流向开曼群岛空壳公司。所谓的原油交易，不过是后台随意篡改的数字游戏。
可悲的是，83%的参与者承认不懂USDT原理。
鑫慷嘉为中心化交易所且没有取得相关监管机构的资质，资金没有任何安全保障，用户自行购买USDT后充值进入平台，大大增加了溯源难度，用户充值后需要一段时间后才可以提出本金，每天跟随所谓“带单老师”跟单赚取收益，宣传月化50%，初始用户入门费就高达1000USDT。大部分新人玩家按1:7.5的汇率直接给上级转账人民币。该平台以司令员、军长、师长等头衔为传销架构，发展团队越大，头衔越高，发展下线奖励则越高。刺激用户拉拢下线。
江西警方查获其资金流水，单月通过USDT向巴拿马、开曼群岛转移资金已经高达2.8亿元，而这些资金部分则用于给团队长购买豪车、伪造慈善活动进行虚假宣传。
2025年4月，四川珙县、江西大余警方抓获8名核心团队长，冻结涉案账户1.2亿元。迪拜警方协助调查时发现主犯持有圣基茨护照，并且已经将资产转移至加拿大。
上海经侦局档案室里，鑫慷嘉的证物触目惊心：成箱的伪造金融许可证、剧本化的洗脑话术手册、团队长们价值千万的奢侈品清单。但最令人窒息的，是那些手写抵押合同的复印件——房本、保单、甚至大学录取通知书，都成了这场赌局的筹码。
某位团队长的金句录音在专案组反复播放：“不要怕人脉枯竭，中国有6亿人月入不足1000，都是新鲜韭菜。”讽刺的是，这些三四线城市的菜贩、保洁、退休工人，最终成为180亿骗局的终极接盘者。
名词解释：
1、什么是USDT？
USDT是由 Tether公司发行的，以美元现金、存款或高流动性资产（如美债等）足额储备支持的稳定币“Tether USD”的缩写，中文叫做泰达币。Tether公司，是由私人投资2013年在马恩岛和香港注册的Realcoin公司，于2014年11月更名为而来的，同时发布了USDT白皮书。2015年2月Tether面向全球发行的USDT 在加密资产交易平台bitfinex和 Poloniex 上线，实际运营在香港。此后又在更多的加密资产交易平台上线，可以线上全球化7x24小时交易和支付清算，至今运行已超过10年历史。
USDT 是目前全球最流通、最常用的稳定币之一。1个USDT≈1美元，你可以理解成，它就是美元的数字版。但它不是真正的美元，而是用数字方式“锚住”了美元的价值。理论上每发1个USDT，都要准备1美元或等值资产放在银行里。也就是说，USDT的“底”是有资产撑着的，不会像比特币那样今天涨10%，明天跌20%。
一句话总结：比特币是“投机用”的，USDT是“工具币”。
2、什么是混币器？
混币器（Coin Mixer），是一种专门用于混淆虚拟货币交易路径的工具。其核心工作原理是将多个用户的加密货币汇集到一个资金池中，经过多次拆分、混合后，再重新分配至不同的地址。这样一来，原始交易链路被切断，外部观察者难以直接追踪资金的最终流向。
混币器的出现，最初是为了增强加密货币用户的隐私保护。由于比特币等区块链具有公开透明的特性，每一笔交易都能被查询，因此普通用户的交易行为可能被第三方分析。然而，这一技术也被犯罪分子滥用，成为必不可少的洗钱工具。