赵吴均 钱途网
2025年08月27日 15:00 天津
近日，消费保投诉平台（xfb315.com）连续收到两起针对贵州华夏生态交易中心有限公司的投诉，投诉内容集中指向该公司涉嫌虚假宣传、诱导投资及恶意操纵交易，导致多名投资者蒙受大额经济损失。消费保平台已于2025年8月完成投诉审核，并将相关案件转交华夏生态交易中心处理。但截至本文发稿，华夏生态交易中心尚未就投诉事宜作出任何回应，消费保平台仍在持续跟进相关投诉进展。
据多位投资者反馈，其最初通过股票交流群或直播平台接触到华夏生态交易中心的相关信息。在股票交流群内，一批自称“股票讲师”的人员通过腾讯会议等平台开展直播授课，前期以“推荐优质股票”为手段，帮助部分投资者获得小额收益，以此逐步获取投资者信任。待信任建立后，这些“讲师”便谎称拥有“内部投资圈子”，声称通过华夏生态交易中心开展现货交易可实现“每周盈利数万元”，以此诱导投资者在该交易中心开户。
其中一位投资者在投诉材料中表示：“2025年6月，我经某股票交流群（群主为‘马老师’‘张老师’）诱导，在华夏生态交易中心开通账户并进行现货苗银交易。群内‘老师’通过腾讯会议直播授课，初期推荐股票确实让我获得了少量盈利，后续便宣称现货交易收益更高，还发送了所谓的‘政府批文’，让大家放心开户入金。”
另一位投资者则反映，其在快手平台观看股票知识讲解直播时，被主播以“免费分享牛股、教学专业交易技巧”为由，引导加入名为“小圈子群”的私域社群。群内活跃成员“华南杯-老王”及群助理，先通过持续输出“专业分析内容”营造“可靠可信”形象以获取成员信任，随后转而推荐华夏生态交易中心的现货交易业务，并以“平台正规合法、出入金便捷”、“交易100手菜油仅需22万元本金，预期收益可达22%”等话术，诱导投资者在该平台开户交易。
投资者在投诉中指出，华夏生态交易中心存在明显的“高频刷单”操作，相关人员指令投资者每日对持仓进行强制平仓，且双边手续费率高达11%，远超行业普遍的1‰标准。有投资者提供的交易记录显示，其单笔交易产生的手续费占该笔交易亏损金额的比例高达85%。此类高额手续费直接严重侵蚀投资者本金，使投资者在交易过程中面临极大的成本压力，陷入“交易即亏损”的被动局面。
部分投资者表示，在开户初期，按照华夏生态交易中心相关人员的指导进行交易时，确有少量盈利；随后在对方“加大资金可获更高收益”的诱导下，将投资资金追加至50万元。然而，进入资金追加阶段后，交易中心相关人员开始持续提供错误的交易方向（即“反向喊单”），直接导致投资者账户亏损幅度大幅扩大。其中一位投资者提供了2025年7月15日至8月2日期间的交易记录，清晰显示其账户在此期间从盈利状态转为大额亏损。
在投资者开户过程中，华夏生态交易中心未依法履行信息披露义务，未向投资者明确告知交易手续费实际标准、杠杆交易风险等关键信息。例如，在菜油现货交易业务中，该平台设置的杠杆率较高，市场小幅波动即可能导致投资者账户大幅亏损，但投资者在开户阶段未收到任何关于杠杆风险的充分提示。同时，交易中心在开户流程中仅向投资者提供“经纪人机构代码：88***68（未标注机构名称）”及“苏商银行”作为资金划转通道，全程未对投资者的风险承受能力进行评估；即便部分投资者明确表示“担心交易亏损”，仍被相关人员催促完成开户流程。
事发后，投资者发现此前加入的股票交流群、“小圈子群”均被解散，涉事“讲师”“群主”“群助理”等人员全部失联。当投资者尝试联系华夏生态交易中心客服反映问题时，客服人员李某明称涉事人员为“合作贸易商”，但拒绝向投资者提供任何关于“贸易商”的合作证明文件。此外，尽管华夏生态交易中心曾对外宣称具有“国企背景”，但实际却纵容第三方公司接入其交易系统开展业务，且未履行对合作商户的基本审核义务。上述行为不仅导致投资者合法权益难以得到保障，也彻底瓦解了投资者对该交易中心的信任。
目前，已有部分投资者向金融监管部门、市场监督管理部门提交投诉材料，要求相关部门依法查处华夏生态交易中心违规接入非法经营主体的行为，并公开涉事“贸易商”的真实信息，以便投资者向公安机关报案。同时，投资者表示将通过法律途径维护自身权益，追回已产生的经济损失；此外，投资者也呼吁监管部门加强对金融交易平台的日常监管力度，健全平台资质审核、业务合规性检查机制，防止类似诱导投资、恶意操纵交易的事件再次发生，切实保护广大投资者的合法权益。
北京某律师事务所金融合规团队对本案进行分析后指出，此类案件具备典型的“金融杀猪盘”特征，其诈骗链路可概括为：通过社群运营（股票交流群、直播授课）建立信任→诱导投资者转移至高风险非合规交易平台→通过操纵交易（高频刷单、反向喊单）榨取投资者资金。
针对此类风险，该律师团队向广大投资者提出以下建议：
警惕“高收益”“内部资源”“稳赚不赔”等宣传话术，任何合规的金融交易均存在风险，不存在“无风险高收益”的投资产品；
开户前务必通过国家企业信用信息公示系统、中国证监会官网、地方金融监管局官网等官方渠道，核实交易平台的经营资质及合规性，避免在非合规平台开展交易；
交易过程中注意保留聊天记录、交易指令截图、交易流水、资金划转凭证等关键证据，若发现自身遭遇诱导投资、恶意操纵交易等情况，应第一时间向监管部门投诉或向公安机关报案，通过合法途径维护权益。