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标题：香港冻结“太子集团”27.5亿涉诈资产

1楼

5201314 发表于：2025/11/5 17:03:00

11月4日，香港警方宣布冻结与柬埔寨太子集团相关的27.5亿港元资产，包括现金、股票及基金等，暂无人被捕。这是继美国、英国、新加坡等地采取行动后，最新一起针对该跨国洗钱网络的执法行动。跨境协同步伐中的香港角色根据公告，香港警方经过数月财富调查，发现太子集团在香港构建了复杂的资产网络。除资产冻结外，香港证监会与保监局还暂停了集团关联金融机构的牌照，限制其继续开展受规管业务。调查显示，太子集团创始人陈志通过直接或间接方式，控制着至少十家香港公司，并持有上市公司坤集团55%股份。这些发现解释了为何在美国、英国等司法管辖区采取行动后，香港成为该案的重要执行地。洗钱网络呈现全球化特征从此案的发展脉络看，太子集团的资金运作具有明显的全球化特征。美国司法部此前寻求没收与该集团相关的12万枚比特币，英国、新加坡及中国台湾地区也先后冻结其属地内资产。这种多司法管辖区协同行动的模式，反映出跨境洗钱犯罪已形成完整的产业链条。值得注意的是，不同司法管辖区的行动各有侧重：有的偏重刑事指控，有的侧重资产冻结，而香港作为国际金融中心，其监管措施更注重阻断非法资金流动渠道。跨境金融监管面临新挑战此案暴露出当前跨境金融监管存在的现实挑战。一方面，犯罪分子充分利用各司法管辖区制度差异，构建复杂资金转移网络；另一方面，受制于法律体系差异和信息共享障碍，不同监管机构难以实现完全同步。香港此次行动虽与其他司法管辖区形成呼应，但如何在此基础上建立更有效的常态化协作机制，仍是待解难题。随着加密货币等新型支付工具的发展，跨境资金追踪难度加大，对全球监管合作提出了更高要求。目前，该案仍在进一步调查中。香港警方表示，将继续与各方保持合作，持续推进案件进展。

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