近日，青岛文化产权交易中心旗下数消世界平台正式发布异常交易行为管理规定，明确界定对倒交易、技术作弊、私下场外交易等七类违规交易情形。

具体内容如下：

致青文数消世界（数字消费流转商城）合作服务商及用户：

为维护青文数消世界（数字消费流转商城）平台（以下简称“平台”）的公平、公正、公开原则，保障全体合作服务商及用户的合法权益，确保数字资产（包括但不限于消费证、活动券等）交易市场生态健康，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国电子商务法》《中华人民共和国网络安全法》等法律法规以及监管规定，结合本平台交易规则、用户服务协议，制定本规定。

一、异常交易行为的界定

以下行为均被认定为异常交易行为，平台有权根据技术监测、数据分析、用户举报等信息进行综合判断：

（一）有组织地集中采购数字资产后回流

行为描述：组织者通过组织特定人群集中购买数字资产，并将数字资产集中定向转售给组织者或组织者指定的其他账号，使该组织者账户内集中大量数字资产。

（二）集中控制多个账户对倒交易

行为描述：同一用户控制两个或两个以上账户，并在自己实际控制的多个账户中互相倒卖，例如用A账户买入或卖出，再同时用自己实际控制的账户B、C买入或卖出，数字资产所有权并未发生实质性转移。

（三）虚假申报交易

行为描述：短期内大量申报交易，或频繁地申报交易后又马上撤单以影响数字资产价格的方式，企图不当影响其他用户对数字资产的交易决策，干扰市场的正常秩序，包括但不限于单日撤单率超过百分之三十，或同一标的物在连续交易日内多次出现申报后撤单等情形。

（四）违规宣传扰乱市场秩序

行为描述：用户违反本平台《青文数消世界（数字消费流转商城）宣传推广管理办法》等管理规定，通过发布不实陈述、违规承诺、虚假宣传、片面宣传、传播未经证实的信息或其他误导性内容等，企图不当影响其他用户对数字资产的交易决策，干扰市场的正常秩序。

（五）违规非法操作行为

行为描述：利用外挂程序、脚本等非人工手动点击操作方式，非法干扰、侵入交易系统，实施刷单、恶意占用系统资源、篡改数据、占用服务、非法盗取的行为；或利用上述手段获取非正常收益等行为。

（六）非法盗用或冒用他人账户

行为描述：通过非法手段控制他人账户，并利用这些账户进行交易、支付等行为，将相应的数字资产以异常价格交易到特定账户。

（七）私下违规定向交易

行为描述：用户通过非本平台或其他不具备交易资质的平台私自发布信息并完成数字资产交易，或通过定向价格等口头承诺方式达成交易约定后再通过本平台完成资产转让的行为。

（八）其他

其他利用资金、账户、信息或技术等优势，实施的与上述行为性质、危害程度相类似的，影响或破坏市场正常交易秩序的、谋取非法利益的行为（具体情形由本平台另行发布公告明确）。

二、豁免规则

企业用户基于商品销售的正常原因需要短时期内大批量获得数字资产的，应当向本平台先行报告，经平台审核后，签署相应的承诺书。具体程序如下：

企业用户应至少提前五个工作日向平台提交书面申请，说明交易目的、数量、持有期限及处置计划；

平台应在收到申请后三个工作日内作出是否同意的决定，如在上述期限内未给予回复视为不同意该申请；

经审核通过的，平台出具书面豁免决定，明确豁免范围及条件。

企业用户应严格遵守豁免决定中载明的条件，超出豁免范围的行为将视为违规。

三、违规处罚措施及流程

本规定所述违规行为，情节严重涉嫌违法犯罪的，平台将依法向有关主管部门报告并移交司法机关处理。

（一）调查程序

平台通过技术检测、数据分析或收到举报等形式发现异常交易行为线索后，可向涉事用户发送问询通知，要求其在2个工作日内提交书面说明及相关证据。用户有权就涉嫌违规行为进行陈述和申辩。平台将对用户的申辩意见及提交的证据予以核实。

平台根据现有证据、用户申辩情况及技术分析报告，进行综合审查，形成调查结论和处理意见。平台作出处理决定后，将通过平台通知、系统消息、短信、电话、电子邮件等有效方式送达用户。

（二）临时风控措施

在调查期间，根据违规行为的性质及紧急程度，平台可以分别采取或同时采取以下措施中的一种或多种，以警示和控制风险：

要求交易用户报告情况；

谈话提醒；

书面警示；

限制交易；

限制出入金；

发布风险警示公告。

（三）处理措施

经调查确认存在异常交易行为的，平台将依据本规定及平台相关规则，视行为性质与情节严重程度，对违规主体采取以下处理措施：

针对违规合作服务商:

若查实为合作服务商直接主导或间接引导并参与操纵数字资产市场的，即构成严重违规，平台将采取以下阶梯式处理：

一经查实存在违规行为，平台将立即暂停合作服务商权利，并要求其限期整改；

情节严重、未完成整改或拒不整改的，或两次及以上出现上述行为的，平台将取消合作服务商资格；

涉嫌违法犯罪的，依法移交司法机关处理。

针对平台所有用户:

根据《青文数消世界（数字消费流转商城）交易规则》等管理规定，违反本规定相关条款，严重破坏市场正常运行的交易，平台有权撤销该笔交易，交易撤销后相关数字资产及资金应恢复至交易前状态。由此造成的损失由违规交易用户自行承担。

平台将根据情节严重程度，有权采取暂停使用或永久封禁违规账号的措施，且该用户不得再次在本平台注册。

涉嫌违法犯罪的，依法移交司法机关处理。

四、附则

本规定自发布之日起正式生效，由青岛文化产权交易中心青文数消平台负责解释。平台有权根据运营情况对本规定进行修订，修订后将重新公布。

我们呼吁所有合作伙伴与用户共同维护公平、健康的平台环境。欢迎大家对各类违规行为进行监督与举报。