中创场外商品市场管理研究院 2024-03-21 18:00 1人听过
贵州贵安新区警方陆续接到全国多地100余人报案,称被贵州某商品交易中心现货交易平台诈骗。
贵安警方立案侦查发现,犯罪嫌疑人蓝某某、周某某和张某某利用贵州某商品交易中心现货交易平台资质,打着茶叶现货交易的幌子在网络交易平台上发行“茶票”,违反现货交易的操作规程,内部操纵交易价格,表象上形成投资人投资损失的假象,实质是非法套取众多投资人巨额资金。
据了解,从网络平台上展示的价格等交易信息看,最吸引投资人眼球的是所发行“茶票”交易价格的涨跌。一开始投资人看到的是一张价格走向的完美线形图,表象呈现低风险、高回报,一旦投资人在高位出手买入,当买入资金达到“理想状态”后,这张完美的线形图将展现其“魔力”——价格急剧下跌,直至跌停,最终投资人只能“哑巴吃黄连”。
在掌握了蓝某某、周某某和张某某等人网络诈骗犯罪团伙的具体案情后,结合依法收集的证据,专案组成功抓捕主要犯罪嫌疑人蓝某某和敖某。
经过缜密侦查,贵安新区警方在广州、深圳、云南普洱等多地警方的大力协助下,抓获犯罪嫌疑人38名,一举摧毁了该特大网络平台诈骗团伙。
截至目前,已追赃挽损金额累计约人民币1.17亿元,取得良好的社会效应。目前,5.06专案相关犯罪嫌疑人已依法移送人民检察院提起公诉,尚有部分犯罪嫌疑人在逃,贵安新区警方正在追捕中。
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