人民网：对地方交易场所非法集资全面排查

原题：部际联席会议：非法集资案件达历史峰值 将开展专项整治

人民网北京2016年4月28日电 （记者李彤）27日，记者从处置非法集资部际联席会议上获悉，部际联席会议定于下半年组织开展全国非法集资风险专项整治行动，对民间投资理财、P2P网络借贷、农民合作社、房地产、私募基金等重点领域和民办教育、地方交易场所、相互保险等全面排查，依法分类处置。

处置非法集资部际联席会议，经国务院批准成立，负责处置非法集资活动的组织协调工作，由国家发展改革委、公安部、监察部、财政部、建设部、农业部、商务部、人民银行、工商总局、林业局、法制办、新闻办、银监会、证监会、保监会组成，并邀请中宣部、最高人民法院、最高人民检察院等18个部门和单位参加。银监会为部际联席会议的牵头单位。

处置非法集资部际联席会议办公室主任杨玉柱表示，当前非法集资具有四方面的形势和特点。一是案件风险加速暴露，大案要案高发频发。据统计，2015年全国非法集资新发案件数量、涉案金额、参与集资人数同比分别上升71%、57%、120%，达历年最高峰值。特别是以E租宝、泛亚为代表的重大案件涉案金额几百亿元，涉及几十万人，波及全国绝大部分省份。

二是犯罪手段翻新升级，“泛理财化”特征明显。从过去的农林矿业开发、房地产销售、加盟经营等形式逐渐包装为“投资理财”“互联网金融理财”“股权理财”等理财产品，并承诺有担保、低风险、高回报等。据不完全统计，投资理财类非法集资案件占全部新发案件总数的30%以上。

三是犯罪形式专业隐蔽，欺骗诱导性强。非法集资组织结构更严密，专业化程度高，假借迎合国家政策，以具体项目、债权标的、担保物为依托，噱头更新颖、迷惑性更强。一些犯罪分子不惜投入重金，通过电视、报纸、网络等媒体包装宣传，邀请名人、学者站台造势，欺骗误导性较大。

四是网络化趋势明显，蔓延扩散速度加快。从线下向线上转移，且不规范的互联网金融平台大量涌现，大大突破地域界限，增加了打击处置难度。

针对当前和今后一段时期的重点工作，杨玉柱透露，将进一步落实地方政府责任。《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》已明确省级人民政府对本行政区域内防范和处置非法集资工作负总责，要层层抓落实。

有效落实部门责任，强化行业监管。按照监管与市场准入、行业监管挂钩原则，部际联席会议将督促各行业主管、监管部门加快完善措施。

此外，他还表示，要建立全方位监测预警体系，利用人民银行反洗钱监测系统加强监测分析，发挥全国统一信用信息交换平台的作用。并加强广告管理，部际联席会议将于5-7月开展全国涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动。

“要完善法律制度，目前跨省案件协调推动困难，新发案件结案率低，陈案处置进展缓慢。要梳理非法集资案件防范和处置过程中涉及的法律法规和制度程序上的问题，为依法推进案件处置提供保障。” 杨玉柱说。

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