2019年3月15日,由淮南市田家庵区人民检察院提起公诉的安贵平台邮币卡诈骗案,一审法院作出判决。法院分别判处安贵平台的实际控制人何某有期徒刑15年,罚金100万元,安贵公司法人代表何某某有期徒刑13年6个月并处罚金60万元。其他被告人中被判处十年有期徒刑以上重刑的有12人,判处5年以上有期徒刑的10人,判处3年以上有期徒刑的4人,另有8人被判处缓刑,36名被告人的罚金总额达478万元。
检察机关的量刑意见被法院判决全部采纳。判决认定2014年6月何某、何某文兄弟二人注册成立安徽安贵大宗商品电子商务现货市场有限公司(简称安贵公司),何某文任公司法人,何某为公司实际控制人。依托安贵公司,何某兄弟等人未经批准,擅自在互联网上设立安贵文化艺术品交易平台(简称安贵平台),从事邮币卡电子交易业务。何某等人与会员公司合作,由会员公司在安贵平台上票,吸引散户在平台上挂牌交易邮币卡。在交易邮币卡过程中,会员公司与讲师团队串通,采取讲师网络直播、洗脑宣传方式欺骗散户投资邮币卡,同时会员公司与安贵公司勾结,安贵公司向部分会员公司开放平台线上交易的后台权限,会员公司根据后台交易数据,利用操盘手人为操控邮币卡交易价格,操盘手再与讲师团队配合,诱骗散户从庄家(会员公司)手中高价买入邮币卡票证。会员公司将手中持有的大量票证高价抛售以后,在操盘手的操作下,票价迅速下跌,跌至谷底时,操盘手再使用账户内的护盘资金将散户手中持有的票证低价买回,以高抛低吸的方式,赚取票证的巨额差价,并且营造市场自由交易的假象。从安贵平台到会员公司再到讲师团队,三方分工明确,环环相扣,以所谓的邮币卡收藏、投资为噱头,编织出一个弥天大谎,诈骗手法新颖、隐蔽,骗得资金量近2亿,社会危害性极大。
对涉案财物,判决书对在案扣押的钱款以及何某等人的三处不动产、一台汽车等物品变价后分别按比例发还被害人,不足部分责令被告人按照自己犯罪数额继续退赔并按照同等原则分别发还。检察机关仍将继续对冻结赃款的分配返还、以及继续追赃情况进行监督,力求尽可能的为广大被害人挽回财产损失。
该案于2018年6月,由田家庵区人民检察院对涉案的何某等36名被告人,分别以诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪提起公诉,并同时提出量刑建议。2018年12月11日,该案一审开庭审理。田家庵区人民检察院指派检察长刘琰和专案组其他3名检察官出庭支持公诉。庭审从11日早上持续至13日凌晨1时,该直播视频点击量达10余万次,吸引了省市区多家媒体的关注报道。
该案庭审后,田家庵区人民检察院通过微信公众号、微博公开发布公开信的方式回应安贵平台邮币卡诈骗案被害人。介绍了检察机关办理该案的情况和检察机关近年来重拳打击互联网金融犯罪,切实保护被害人合法权益的情况,树立了检察机关公平正义、司法为民的形象。
近期,田家庵区人民检察院将向银监部门发送检察建议,督促其规范互联网金融领域的监管方式,加大监管力度,防范互联网金融诈骗。