启航的小姐姐 解析资金盘 2022-02-14 20:15
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以下内容为真实事件，百晓生好友亲身经历，我如实记录，希望对你有所帮助……
下面我将用第一人称进行诉说。
开始！！！！！
我15年至今一直在炒币，称得上“币圈老韭菜”，我做梦都没有想到，会因为炒币做币商，被警察叔叔上门逮捕……
去年的某天早上9点左右，我还在床上刷抖阴，门外有人敲门，家人打开了门，一看是警方，警方问是某某家吗……
我听到是警察上门，心里立即“咯噔”一声，抓紧穿上了衣服起床，鬼使神差地把手机藏到了枕头下面。
上门的警察一共四人，其中一人背着摄像器材，全程摄像。
警方确认了嫌疑人，大家都很平常，我甚至邀请警方坐下喝茶，警方问我，知道因为什么事吗？我如实说，可能是因为我炒币的事情吧……
警方说知道就好，又问我有几张银行卡？我说有六七张吧……
跟我们走一趟吧，了解一下情况，警方说。
旁边的辅警掏出了手铐给我带上。
叔叔们来到书房，把我的电脑，手机，银行卡，U盾等都拿走了。
叔叔看到我书房里有本《刑法》书，打趣说：“呀，挺爱学习啊，这书都看……”
我苦笑一下，主动把枕头下面的另一部手机主动拿出来上缴。
警方还把我的车钥匙拿走了，把我的车里里外外翻了个遍，找出几张银行卡注销凭证单。
在去公安局的路上，我不停地问警方，我到底因为什么事啊……
警方说，没事，就是了解了解情况，之后就能回去。（后来了解到，办案警方越是说没事，事就越大。）
来到公安局，已是中午，办案民警给我带到审讯室开始做笔录。
警察叔叔并没有为难我，全程轻松问答，甚至主动给我到食堂打饭。（因为没经历过这事，紧张不安，饭我一口没吃）
笔录内容大概就是户籍哪里，几口人，什么工作，之前做什么的，现在在做什么，有没有做过什么违法的事，什么时候开始炒币的，炒的都是什么币种，谁介绍你炒币的，是否盈利……
我全都如实回答，因为到现在我都不知道自己是因为什么被带到这里。笔录期间，警方问我为什么一开车出去，银行卡就有进账？？
我说不知道，可能巧合，那天我在卖币吧。警方又说：我们都观察你半个月了，要不是最近忙，早就上门找你了。
我说我真的不知道因为什么。
我当时心想：“肯定警察叔叔误以为我是买卖银行卡的，或者帮别人X钱之类的了”，想到这层，我放宽心了，知道我没事了。
可是接下来发生的事让我崩溃了。
做完笔录，警方带我到了经侦处，问我是否认识某某。
我如实回答，不认识。
不认识，别人为什么把钱打给了你？警方语气严厉了起来。
我说不知道。
警方把某某报案文件拿了出来，确实，某某人因为做了什么项目，亏了多少钱，在某个时间，钱的流向到了我的卡上……
事实情况是，报案人从我这里买了USDT，然后他的USDT被别人骗走了，然后报警说把钱打给我了。
报案人以为我和骗子是一伙的。
报案人在深圳报的警，因为金额较小（两三万），深圳那边把这个另案转到了我的户籍公安局，进行调查。
币圈做传销的小白真是害死人啊。
我打开火币交易所，调出了我与报案人的交易记录，说了情况，力证了自己的清白。
完后，警方电话联系上了报案人，了解情况，事情情况确实如我所说。
原来误会一场，在我离开公安局的时候，警方善意的告知，不要炒币。
我说，炒币又不违法，我做的是合法合规的……
警方说：合法？？你自己查查百度，什么时候炒币是合法的了？？？老是打擦边球，你早晚出事，币安交易所的高层都被我们抓了……
我没说话。
此事发生在去年，当时火币的李林和OK交易所的高层，陆续爆出被警方约谈。
可能，叔叔们错把火币或者OK说成了币安。
经过此事，我深知厉害。
你还敢随便买卖USDT?那些找你买币的，为什么自己不在交易所自己买币？？为什么找你？
自己好好想想。什么新注册用户限额，什么审核麻烦，什么自己不会，各种借口……
扯几把蛋。
也不要因为是多年认识的网友，就直接交易虚拟币，不通过交易所。
那些来历不明的钱，打死都不要收。
贪图一点高差价，早晚进去。
或帮信罪，或非法经营罪，或故意隐瞒非法所得罪……