商品交易场所创新服务智库 2022-11-30 18:00 发表于江苏
近年来，公安机关经侦部门积极履职，成功侦办了一大批重特大非法设立期货交易场所类犯罪案件，有力遏制了此类犯罪活动的蔓延态势。总体来看，非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办难度大，对办案单位的组织协调、协作配合、侦查员的业务素质等，都有较高要求。
为了进一步提升公安机关经侦部门打击非法设立期货交易场所类犯罪活动的能力，推动打击非法经营期货业务犯罪工作深入开展，公安部经侦局在总结近年来公安机关工作实践基础上，于2015年7月27日下发《非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办指南》，结合此类犯罪活动特点和公安机关侦查实务，供各地参考。
证监会在清理整顿各类交易场所部际联席会议工作会议上指出：各地区要积极支持和配合公安机关依法查处交易场所及相关主体涉嫌违法犯罪活动，对情节严重、危害较大的违法犯罪活动要重拳打击，以打促整，以打促稳，维护市场秩序，保护投资者合法权益。
涉案交易场所主要负责人名单：
1、中盛安泰商品交易市场董事长郭相川因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月24日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。河北高院最终判决认定：被告人郭相川犯非法经营罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。
2、昆明泛亚有色金属交易所实际控制人单九良2019年3月22日被昆明中院判决认定：犯非法吸收公众存款罪、职务侵占罪判处有期徒刑十八年，并处没收个人财产人民币五千万元，罚金人民币五十万元。
3、贵州保利商品交易中心实际控制人张胜、田震皆于2016年6月24日被抓获，同年6月26日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕，重庆高院最终判决为：一、被告人张胜犯非法经营罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币五百万元。二、被告人田震犯非法经营罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币五百万元。
4、浙江禾信大宗商品交易中心实际控制人王文俊被杭州中院以集资诈骗罪判处无期徒刑，并责令王文俊等15人以各自参与额为限退赔违法所得人民币170亿余元，按损失比例发还各损失的集资参与人。
5、南京亚太化工交易中心总经理谢桥2015年11月4日被浙江省绍兴市人民法院判处诈骗罪，无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
6、天元国际商品交易市场董事长姚建华涉嫌诈骗罪于2021年5月12日移送江苏省南通市崇川区人民检察院审查起诉。
7、贵州中进大宗商品交易中心董事长冯永飞被遵义警方羁押。
8、江淮农副产品交易中心董事长徐书勇被上海警方羁押。
9、南京文化艺术产权交易所相关负责人被湖南警方羁押。
10、南京金融资产交易中心总裁曾克庆被温州警方羁押。
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