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指南针公司运营的 “指南针老酒平台”为酒类产品销售专属平台，深耕全国老酒的销售与拍卖业务，客户量达 51806 人在平台进行交易。
据桃源县市场监督管局相关负责人说，有一名福建籍公民到桃源县公安分局进行报案称指南针公司涉传，公安部门未作立案将举报移交桃源县市场监督管理局。指南针公司及相关人员未收到任何通知也未被作任何调查的情况下，湖南省常德市桃源县市场监管理局向湖南省常德市桃源县人民法院申请(案件号:(2023)湘0725财保21号)冻结指南针公司在第三方支付开设的交易账户包括但不
限于指南针公司、自然人股东、管理层人员、客户的账户，资金总
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额数亿元。
截至今日，指南针公司及被冻结账户的所有人均未收到桃源县
不
市场监督管理局与桃源县人民法院的任何通知与法律文书。
!ng，。
根据指南针公司与客户交易合同的约定，指南针公司仅收取客户交易金额的 3%作为拍卖交易佣金，交易账户除指南针公司收取的交易佣金，其余款项均属于客户自有的交易资金即非属于指南针公司的资金。
被冻结的资金数亿元，涉及客户人数为 51806 人;其中桃源县辖区内客户在交易账户的资金总额仅为 286143.47 元，涉及辖区内客户仅为 95 人。
根据《禁止传销条例》第十四条第一款第八项的规定:“县级以上工商行政管理部门对涉嫌传销行为进行查处时，可以采取下列措施:………对有证据证明转移或者隐匿违法资金的，可以申请司法机关予以冻结”。又根据《最高人民法院关于办理财产保全若干
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问题的规定》第十五条第三款“对银行账户内资金采取冻结措施的，人民法院应当明确具体的冻结数额”《最高人民法院关于适用 《中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第七十六条“人民法院采取保
全措施，可以责令申请人提供担保:申请人不提供担保的，裁定驳回
申请”。
指南针公司从运营老酒销售与拍卖业务以来，除收取客户认可的交易佣金外，未牟取任何非法利益，也未有客户的利益受到任何损失。
即指南针公司未有任何“转移或者隐匿违法资金”的情形，即常德市桃源县市场监督管理局无任何事实与法律依据申请常德市桃区源县人民法院冻结指南针公司的交易账户，更无权申请冻结股东、管理层、客户等自然人的账户。
鉴于上述，本律所发表如下声明:
一、依法维护客户的合法权益;
二、依法配合相关执法部门的调查，若执法部门执法无法律依据及执法程序不合法，指南针公司坚决依法提出复议或诉讼，并向上级主管机关及其他监管机关进行投诉;
三、针对桃源县人民法院的冻结账户措施依法按法定程序提出异议。
特此声明
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律师:
李贵
2023年2月14
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