Meta元宇宙头条 2023-11-02 12:13
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11 月 2 日，据重庆铜梁法院公众号信息，重庆铜梁铜梁法院于 10 月 24 日审结一起帮助犯罪分子转移资金至境外案件，涉案金额高达 22.5 亿余元，21 人被判刑。
据悉，被告人通过线下比特派收款钱包等方式收取上游犯罪分子实施网络诈骗、网络赌博等犯罪所得转换成的 USDT，随即在虚拟货币网络交易平台售卖。通过编造提取工程款、民工工资等幌子，组织团伙成员分别到重庆市、四川省、上海市等多个省市银行柜台取现，将现金交付给上家指定的对象，每次交付的现金达一千万元至数千万元人民币不等。
截至案发时，蒋某某等人以该种方式共为境外人员转移钱款累计金额达 22.5 亿余元人民币，获利累计达 2262 万余元人民币。Meta元宇宙头条（微信id：TopMetaNews）铜梁法院经审理认为，被告人以虚拟货币交易方式套现人民币并进行资金转移，金额累计达人民币 22.5 亿余元，情节严重，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。
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基本案情
2020年11月至2021年4月下旬，被告人蒋某某伙同被告人郑某某，不断吸收覃某某等19名成员，明确责任分工，根据与上家的约定，避开线上交易平台，以明显异于市场的价格，通过线下比特派收款钱包等方式收取上游犯罪分子实施网络诈骗、网络赌博等犯罪所得转换成的泰达币（虚拟币），随即在虚拟货币网络交易平台售卖。
通过编造提取工程款、民工工资等幌子，组织团伙成员分别到重庆市、四川省、上海市等多个省市银行柜台取现，取现金额每次几十万元至几百万元人民币不等，取现后再利用拉杆箱、背包等打包现金，乘坐飞机运送至福建省厦门、安溪等地，将现金交付给上家指定的对象，每次交付的现金达一千万元至数千万元人民币不等。
截至案发时，蒋某某等人以该种方式共为境外人员转移钱款累计金额达22.5亿余元人民币，获利累计达2262万余元人民币。
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审理结果
铜梁法院经审理认为，被告人蒋某某、郑某某伙同被告人覃某某等19人分工协作，以明显异于市场的价格和交易方式与他人进行虚拟货币交易，应当明知虚拟货币可能来源于他人犯罪所得及其产生的收益，Meta元宇宙头条（微信id：TopMetaNews）在此情况下仍提供银行卡、以虚拟货币交易方式套现人民币并进行资金转移，金额累计达人民币22.5亿余元，情节严重，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。
遂本院以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪判处被告人蒋某某有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币五十万元；判处被告人郑某某有期徒刑六年，并处罚金五十万元；判处被告人覃某某等19人一年至二年六个月不等的有期徒刑，并处罚金。
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典型意义
该案系本院审理的一起犯罪数额特别巨大的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的典型案例。近年来，犯罪分子通过电信网络实施违法犯罪活动的现象越发猖獗，对广大人民群众的合法权益造成巨大威胁，而网络赌博、网络诈骗等电信网络犯罪之所以查处难度高，很大程度上是由于存在与本案类似的人数众多、手段隐蔽的上下游犯罪链条。铜梁法院依法严惩犯罪团伙，直接震慑电信网络犯罪关联犯罪行为人，同时也间接打击了电信网络犯罪活动，维护了人民群众的财产安全和社会秩序。
本案也警醒着公众，一方面要加强认知和判断，时刻铭记“天上不会掉馅饼”，所谓快速搞钱的方法很有可能就是犯罪！另一方面也告诫大家，千万要捂好自己的“钱袋子”，否则一旦掉入电信网络诈骗陷阱，损失就很难挽回。
来源 | 重庆铜梁法院
作者 | 张世煜 龙楠
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