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塞浦路斯第三只眼 2023-11-16 19:53
以下为谷歌翻译，为保证能发出来，删除了其中的一个段落。来源：国际调查记者联盟网站
地中海岛屿塞浦路斯长期以来一直是地缘政治的十字路口，是帝国争夺的战利品，也是民族、宗教和金钱的交汇点。
几十年来，大量外国资金（其中大部分是俄罗斯资金）涌入该岛，为少数人带来了财富，但也给塞浦路斯留下了一个可疑的金融中心的名声。
现在，国际调查记者联盟、 Paper Trail Media和 67 个媒体合作伙伴进行的一项调查揭示了位于地中海东端、最靠近土耳其、叙利亚和黎巴嫩的塞浦路斯如何在转移脏钱方面发挥着比人们通常所知的更大的作用。
《塞浦路斯机密》故事是历时八个月调查的成果，探讨了俄罗斯对塞浦路斯紧密交织的政治和金融世界的长期霸权。它解释了强大的欧盟为何未能对欧盟成员国塞浦路斯施加权威，也未能控制因非法资金而膨胀的银行系统。它说明了当俄罗斯于 2022 年入侵乌克兰时，四大会计师事务所巨头普华永道的塞浦路斯部门如何帮助俄罗斯寡头洗牌他们的财富，并破坏西方旨在切断普京战争资金的制裁。随着西方国家越来越多地利用金融制裁来阻止其他政府用于敌对目的的资金流动，塞浦路斯成为了一个隐秘的金融战场。
关于塞浦路斯机密文件
塞浦路斯机密调查的核心 360 万份泄露文件来自六家金融服务提供商和一家网站公司。
ICIJ 组建了一支由来自 54 个国家和一个地区的 270 多名记者组成的团队，并通过其安全文档研究平台 Datashare 提供泄露记录的访问权限。ICIJ 和Paper Trail Media通过 ICIJ 的安全通信平台 I-Hub 组织和协调了该项目。作为塞浦路斯机密项目的一部分，ICIJ 的数据和研究团队与合作伙伴梳理了记录，寻找受制裁的俄罗斯寡头、亿万富翁和政治公众人物 (PEP)，并披露他们的海外持股。
泄露的内部记录从 20 世纪 90 年代中期到 2022 年 4 月，包括机密背景调查、组织结构图、财务报表、银行账户申请和电子邮件。
这些文件共同揭示了流氓金融体系的内部情况，该体系帮助西方一些最顽固的敌人获得了权力。批评人士称，该岛对俄罗斯和其他外国资金的依赖所带来的后果现在才被意识到。
“当俄罗斯人来到塞浦路斯时，他们不仅带来了俄罗斯的腐败，还带来了俄罗斯有组织的犯罪，还带来了俄罗斯情报部门的俄罗斯特工，”长期居住在塞浦路斯的俄罗斯人、克里姆林宫影响力的批评者鲍里斯·德马什说。
与此同时，塞浦路斯经济历史学家亚历山大·阿波斯托利德斯表示，岛上政治敏感的专业公司似乎想方设法“做一些非法或至少不道德的事情”。
当俄罗斯人来到塞浦路斯时，他们不仅带来了俄罗斯的腐败，还带来了俄罗斯有组织的犯罪，还带来了俄罗斯情报部门的俄罗斯特工— 鲍里斯·德马什 (Boris Demash)，克里姆林宫批评家
塞浦路斯政府发言人在回答ICIJ提问时表示，“自2013年以来，塞浦路斯经过不懈努力，成功稳定了银行业，成为反洗钱和制裁执行的顶级司法管辖区。” 他表示，该国如今“拥有一个强大而健全的框架，我们的银行业实施了国际上最严格的监管框架之一”，这一观点得到了欧盟委员会 2015 年对塞浦路斯经济和金融部门的审查以及塞浦路斯银行 2022 年的审查的支持。欧洲委员会主要反洗钱咨询小组以及美国国务院的多项评估，其中包括去年的一项评估，该评估发现该国“传统银行业比几年前更不容易受到洗钱的影响”。
该发言人还表示，塞浦路斯目前在国际反洗钱执法排名中位列前 25%，而银行体系一直在通过减少俄罗斯存款敞口来“大幅去杠杆化”，而俄罗斯存款仅占 2019 年存款总额的 4% 左右。2021年底。
受其影响
正如《塞浦路斯机密》所表明的那样，可疑金融一直是塞浦路斯政府和金融最高层的管辖范围。该岛的经济体系被称为塞浦路斯模式，依赖于庞大的金融部门、欧盟最薄弱的一些财务披露法律、宽松的中央银行，以及超过 2000 亿美元的俄罗斯投资海啸，这些投资让该国的寡头们大赚了一笔。影响。
尼科斯·阿纳斯塔西亚德斯（Nicos Anastasiades）是使这一切成为可能的宗族主义的典型代表。阿纳斯塔西亚德斯是一名律师，创立了一家吸引俄罗斯客户的大型离岸服务机构，从 2013 年到 2023 年初担任塞浦路斯总统。ICIJ 媒体合作伙伴 OCCRP 2019 年的一项调查发现，在阿纳斯塔西亚德斯上任之前，其律师事务所的合伙人曾担任塞浦路斯总统。空壳公司与大规模涉嫌洗钱活动有关，其中包括与普京盟友有关的交易。
上任后，阿纳斯塔夏季斯将公司留给了两个女儿和其他合伙人，并前往莫斯科，在那里他会见了普京并达成了促进更紧密经济和金融联系的协议。
OCCRP 表示，其文件中没有任何具体证据表明该公司或该公司的员工违反了任何法律或犯有任何犯罪行为。该公司在给 ICIJ 的一份声明中表示：“我们明确声明，我们律师事务所的任何成员均未涉及任何不当行为。这些指控完全没有根据，也没有任何依据。”
该公司补充说，在 OCCRP 报告发布后，塞浦路斯反洗钱机构进行了“全面调查，其中包括对向他们提供的数据进行了细致的检查和分析”，并发布了 2019 年报告，“充分证明我们公司和确认没有迹象表明涉及任何非法或可疑活动。” 阿纳斯塔夏季斯在致 ICIJ 的信中表示，自 1997 年以来，他“绝对没有积极参与”该公司，并在 2013 年上任后将所有股份转让给了他的两个女儿。
该项目的基础是 ICIJ 的数据分析，其原始调查结果表明塞浦路斯在将寡头财富转移到俄罗斯境外作为游艇、房地产和金融工具、再投资到俄罗斯或用于破坏西方民主制度方面发挥着不可或缺的作用。
ICIJ 发现，塞浦路斯专业服务公司为 25 名俄罗斯人提供服务，这些俄罗斯人在 2014 年俄罗斯吞并克里米亚和顿巴斯战争后受到西方或乌克兰的制裁。
ICIJ 的数据分析将数百万份文件中的姓名与公共记录和私人数据库进行匹配，发现自 2022 年 2 月以来又有 71 名俄罗斯客户受到制裁，使受制裁个人总数达到 96 人。
在受制裁的俄罗斯客户中，ICIJ 确定了 44 名政治人物、公职人员、其亲属或其他与国有公司或组织有关联的人，这些人因涉及腐败或其他非法活动的风险较高而被认为值得加强审查。更重要的是，在《福布斯》杂志 2023 年确定的 104 名俄罗斯亿万富翁中，三分之二（总共 67 人）及其家人也作为岛上专业服务提供商的客户出现在塞浦路斯机密文件中。
总而言之，ICIJ 在这些泄露的文件中发现，近 800 家在保密管辖区注册的公司和信托公司由俄罗斯人拥有或控制，这些俄罗斯人自 2014 年以来一直受到制裁。（保密管辖区是提供低税率制度和企业所有权匿名的国家和地区） ，限制对公司文件的访问，并且可以对金融犯罪更加宽容。）分析显示，这些专业公司还为在英属维尔京群岛、海峡泽西岛、爱尔兰海马恩岛注册的俄罗斯控制公司提供服务、列支敦士登、香港和其他地方。虽然许多注册实体都是没有员工或业务的空壳公司，但有些是工业巨头的子公司，例如钢铁制造商 Evraz，该公司供应俄罗斯用来向其驻乌克兰部队运输武器和***的大部分火车铁轨。
最近的《塞浦路斯机密》泄露记录的日期为 2022 年 4 月（还有一些附带记录的日期为此后），因此它们没有显示自那时以来是否有任何提供商继续与遭受西方制裁的客户合作。
总而言之，该项目的 360 万份文件——尽管仅占塞浦路斯离岸行业记录的一小部分——揭示了这个欧盟成员国一直是普京领导下的俄罗斯的一个巨大的金融中心。这些文件还让我们得以一窥寡头们的奢华生活方式：他们的超级游艇、马蒂斯、莫奈和卢西安·弗洛伊德的无价艺术收藏，以及艾米·怀恩豪斯、红辣椒乐队和其他摇滚明星的私人音乐会。
促成因素
例如，调查揭示了全球会计巨头普华永道（前身为普华永道）如何在俄罗斯血腥入侵乌克兰期间，让其塞浦路斯办事处及其 1,100 名员工为普京盟友服务。该项目深入探讨了普华永道如何帮助俄罗斯最富有的实业家之一阿列克谢·莫达绍夫（Alexey Mordashov）从他的名下转移 14 亿美元的投资，以逃避欧盟制裁。
塞浦路斯财政部一位官员去年 11 月向 ICIJ 表示，该部已知晓这些股份转让事件，并且正在进行刑事调查。
Mordashov 发言人阿纳斯塔西娅·米沙尼娜 (Anastasia Mishanina) 在一份书面声明中表示：“与股份转让有关的所有信息和监管通知均已向有关当局正式披露，并在法律要求的范围内公开。” “在莫达绍夫先生漫长的职业生涯中，或者他经营的任何公司都没有违反过任何法律，无论是在欧洲、俄罗斯还是任何其他司法管辖区。”
大约在同一时间，普华永道塞浦路斯公司又帮助两位俄罗斯寡头转移了 1 亿美元，英国很快就会宣布他们是帮助普京对乌克兰发动战争的“精选精英阴谋集团”的一部分。
总之，ICIJ 发现，2014 年俄罗斯吞并克里米亚和顿巴斯战争后，已受到西方政府或乌克兰制裁的 25 名俄罗斯人中，普华永道塞浦路斯公司至少与其中 12 人合作。但普华永道直到俄罗斯 2022 年入侵乌克兰几个月后才宣布离开俄罗斯，并命令其附属公司停止为受制裁客户提供服务。该会计师事务所在其网站上表示：“世界任何地方通过的针对特定俄罗斯实体或个人的任何制裁都将适用于世界各地。”
此外，该项目还透露，离开该公司组建新供应商的普华永道塞浦路斯合伙人还接管了被列入普京“阴谋集团”的两位英国寡头控制的公司的管理权。这家名为 Kiteserve 的公司与普华永道位于塞浦路斯利马索尔的办事处位于同一栋大楼内。去年英国制裁这两家公司后，Kiteserve 才断绝了合作关系。
《塞浦路斯机密》展示了普华永道和其他会计师事务所如何从其全球影响力中获利，同时在需要时与基本上自治的当地单位或其分支机构保持距离。
普华永道以保密为由，拒绝就其与个人客户的业务发表评论。该公司补充说，在俄罗斯 2022 年 2 月入侵乌克兰之前，该公司遵守了欧盟和联合国的制裁，并由于该公司新的与俄罗斯相关的制裁政策，已与 60 家客户断绝了关系。“普华永道的内部标准经过审查和更新，以反映吸取的教训和不断变化的情况，”普华永道发言人迈克·戴维斯在一份声明中表示，“当我们的标准不符合要求时，我们会毫不犹豫地采取行动。任何不遵守适用法律和法规的指控都将受到非常严肃的对待，进行调查，并在必要时采取适当的行动。”
该公司表示，其塞浦路斯办事处已“转向适合未来的新经济模式，转变其业务”，并指出该办事处的 2022 年年度报告。普华永道塞浦路斯办事处于 9 月发布的 2023 财年年度报告称，“经济大幅萎缩” ”从事与实施全球制裁政策相关的业务。
入侵乌克兰后不久，普华永道就加入了西方公司的撤离行列，宣布将与其俄罗斯子公司分离。
伦敦电话
塞浦路斯机密调查显示，另一家由普华永道前合伙人创立的塞浦路斯公司 Abacus Ltd. 正处于涉及俄罗斯亿万富翁彼得·阿文 (Petr Aven) 的法律纠纷的中心。这起民事案件由负责国际金融调查的英国国家犯罪局提起，指控艾文利用 Abacus 和欧洲银行将财富转移到西方制裁范围之外，从而逃避制裁。
英国非营利组织 Spotlight on Corruption 通过法庭请愿书获得了之前未报告的法庭记录，并与 ICIJ 共享。这次单独的、规模更大的塞浦路斯机密泄露事件让人们对艾文的财富以及阿巴克斯在管理财富方面的核心作用有了更广泛的了解。
艾文曾帮助阿尔法集团成为俄罗斯最大的金融集团之一，在 2019 年穆勒关于俄罗斯干预 2016 年美国总统选举的报告中，艾文被点名提议担任普京和唐纳德·特朗普 2016 年总统过渡团队之间的中间人。2022 年 2 月 24 日，也就是俄罗斯入侵乌克兰的那一天，艾文是受邀在克里姆林宫与普京会面的寡头之一。据报道，阿尔法集团后来在战争期间向卡拉什尼科夫军火制造集团和俄罗斯武装部队提供保险。
此外，ICIJ 发现，多年来，Abacus 经常与普华永道合作，向其他 60 家由其他俄罗斯寡头拥有或控制的塞浦路斯注册公司提供服务。
修复者
英国指责塞浦路斯著名企业服务提供商德米特里斯·约安尼德斯“故意协助受制裁的俄罗斯寡头将其资产隐藏在复杂的金融网络中”。
ICIJ 的数据分析显示，约安尼德斯的公司 MeritServus 处理着 100 多家由俄罗斯寡头拥有或控制的塞浦路斯公司和信托机构的日常业务，其中包括已经成为西方制裁对象的克里姆林宫宣传员康斯坦丁·马洛费耶夫 (Konstantin Malofeyev)。
现在，塞浦路斯机密记录显示，梅里特塞维斯与俄罗斯最著名的寡头之一罗曼·阿布拉莫维奇有着广泛的关系。作为一位长期居住在英国的亿万富翁，阿布拉莫维奇在某些方面代表了西方精英对普京寡头政治的拥护。阿布拉莫维奇身价 90 亿美元，自 20 世纪 90 年代末以来一直是普京核心圈子的成员。他因其游艇船队而在西方广为人知，并且是英国职业足球队切尔西足球俱乐部的长期所有者。
ICIJ 的分析发现，MeritServus 帮助管理了阿布拉莫维奇拥有或控制的不少于 14 个在塞浦路斯注册的信托基金。有时，这项工作是与四大会计巨头德勤的塞浦路斯分公司合作完成的，德勤是约安尼德斯在其职业生涯早期创立的。ICIJ 发现，MeritServus 还向在马恩岛、泽西岛和主要是英属维尔京群岛等保密司法管辖区注册的阿布拉莫维奇公司提供服务，阿布拉莫维奇拥有的大部分公司（近 100 家）都在这些司法管辖区注册。
《塞浦路斯机密》还显示，阿布拉莫维奇控制的一家实体将一家广告公司的高利润股份出售给谢尔盖·罗尔杜金控制的实体。罗尔杜金是一位古典大提琴演奏家，也是普京的老朋友，巴拿马文件揭露他是一个通过银行和空壳公司转移超过 20 亿美元网络的主要人物。美国财政部于 2022 年 6 月制裁了罗尔杜金，称他为“普京总统海外财富的保管人”。
该项目引发了切尔西足球俱乐部对其前任老板阿布拉莫维奇如何资助俱乐部成功的质疑。
这些文件揭示了长达十年的价值数千万英镑的付款模式，这些付款是通过阿布拉莫维奇的离岸工具进行的，并且显然被从切尔西的财务账户中忽略了。
阿布拉莫维奇的代表没有回复置评请求。
对付暴君
也许最引人注目的是，塞浦路斯机密项目展示了该岛的经济模式如何以微小但至关重要的方式造成了本世纪的一些巨大历史危害。
调查揭露了叙利亚国有石油公司与一家在塞浦路斯注册的中介机构就购买休斯敦制造商 NOV Inc 制造的钻井设备进行的详细讨论。
它提供的证据表明，叙利亚石油公司和塞浦路斯中介机构准备在 2014 年至 2019 年间进行至少五笔交易，以获得 NOV 设备。
SPC 归叙利亚所有，并由巴沙尔·阿萨德政府控制。美国指责其政权进行种族灭绝，并于2011年对叙利亚实施严格出口禁令，并在制裁中特别点名了SPC。
纽约证券交易所上市公司 NOV 在 2017 年的一份证券备案文件中表示，该公司至少在三年前就退出了与叙利亚的业务。文件显示，总部位于塞浦路斯的 HA Cable Export Co. Ltd. 和 SPC 在此日期后继续讨论向叙利亚购买 NOV 设备。这些文件是从 Demetrios A. Demetriades LLC 获得的，这是一家塞浦路斯律师事务所，出现在 ICIJ 的2021 年潘多拉文件项目中，现在作为塞浦路斯机密调查的一部分重新审视。
在 2014 年 6 月的信函中，SPC 致函 HA Cable Export 表示，根据“National Oilwell Varco”（NOV 当时的名称）的建议，它正在联系购买“美国原产”的零件。两年后，SPC 表示，“由于美国对叙利亚实施制裁”，它正在向 HA Cable 询问有关购买 NOV 设备的问题。2019年，这家叙利亚公司敦促HA Cable“尽快”购买NOV泵和绞车。
NOV 首席合规官 Brent Benoit 在一封电子邮件中告诉 ICIJ，该公司审查了其交易，没有发现任何证据表明 NOV 在 HA Cable 与 SPC 进行讨论期间参与了向 HA Cable 的任何销售。他没有回答有关 SPC 表示其于 2014 年从 NOV 收到的一封信函的问题，该信函将其转给了 HA Cable。
在俄罗斯、伊朗的帮助和稳定的石油收入的帮助下，阿萨德扭转了叙利亚内战的局势，对他有利。
除其他披露外，塞浦路斯机密文件还显示，该岛如何将自己变成一块磁石，吸引了形形色色的富人和权势人士，在道德灰色地带寻求优势。《塞浦路斯机密》曝光的客户包括：一名参与向世界上一些最残暴政权出售间谍软件的律师；据数字杂志《Reporter.lu》报道，一位前欧洲高级政治家为一位现已受到制裁的俄罗斯寡头工作；据新闻媒体 Reporter.lu、Knack、Le Soir 和 De Tijd 报道，一名受制裁的俄罗斯寡头与欧洲纳税人一起秘密资助一部大屠杀电影。
普京的作者
德国记者、作家和电视名人休伯特·塞佩尔 (Hubert Seipel) 是众多以解释俄罗斯及其专制领导人为职业的西方人之一。他打造了自己的品牌，宣传他与俄罗斯总统的无与伦比的接触，宣传他们在西伯利亚一起猎鹿以及乘坐豪华轿车后座巡游莫斯科的照片。70 多岁的塞佩尔的描绘显然令人同情，但也为他赢得了奖项和赞誉，因为他将俄罗斯描绘成一个不同于世界威胁的国家。
《塞浦路斯机密》中泄露的文件显示，在过去五年中，塞佩尔已同意从一家与现已受到制裁的寡头莫达绍夫有联系的空壳公司获得约 70 万美元的“赞助” 。记录显示，为莫尔达肖夫的钢铁集团谢韦尔钢铁公司工作的律师德米特里·费多托夫（Dmitry Fedotov）代表赞助商担任了该协议的见证人。
2018 年文件上的手写注释称，赞助是“为了写一本关于俄罗斯联邦政治环境的书”。同一份记录中的另一条注释还提到了 2013 年的“普京传记”协议。塞佩尔出版了两本关于普京的德语书籍，书名翻译为《普京：权力的内在观点》（2015 年出版）和《普京的权力》（2021 年）。
Paper Trail Media、《明镜周刊》和德国电视二台的德国记者在泄露的财务记录中发现了这份“赞助”协议，它提供了俄罗斯海外宣传机器的广度和复杂性的一个引人注目的例子。
多年来，德国媒体和出版业对塞佩尔大加赞扬，并任命他为该国领先的俄罗斯分析师之一。
就塞佩尔而言，他强烈否认自己在克里姆林宫的工资单上。在 2021 年的一次电台采访中，当被问及此事时，他斩钉截铁地回答说：“不！”
在回答 Paper Trail Media 的问题时，塞佩尔承认莫达绍夫对他的书的“支持”，但捍卫他的作品是公正的。“在任何书中都没有发现具体的事实错误，”他说。
记录显示，簿记交易中涉及的交易文件是由 Cypcodirect 和普华永道塞浦路斯公司准备的。