福检君 数藏小趴菜 2024-04-11 20:00
两年时间实施近十种骗术
还紧跟网络运营技术发展
潜心自学突破传统骗局
“创新”搭建虚拟数字藏品交易平台
2023年12月23日，由福田区人民检察院依法提起公诉的一宗新型诈骗案成功获判，法院判处被告人陈某某有期徒刑十二年，并处五万五千元罚金，同时责令其赔偿涉案各被害人的全部损失。
“套牢”
大学生新潮投资陷入骗局
2022年7月，大学生阿龙在网上冲浪的时候，无意发现一个名为“钛狗”的新潮虚拟数字藏品交易平台。平台展示的藏品设计图契合当时最热门的“元宇宙”概念，一下就引起了阿龙的兴趣。经咨询客服后，得知平台承诺藏品会升值回购。抱着试试看的心态，阿龙下单进行了购买。
通过平台客服透露的内幕，阿龙顺利实现了低买高卖的交易操作，持有藏品取得了可观升值。随着平台客服透露越来越多的利好消息，阿龙对这些藏品的前景愈发看好，在平台上频频充值买进。在两、三个月的时间里，他囤积的藏品就达到了180多件。
可正当阿龙要大展拳脚时，却突然发现前一天购买的一件藏品在平台仓库中无端消失，便立即联系客服处理，但迟迟没有得到回音。感到不对劲的阿龙又尝试将数件数字藏品卖出，但所得价款却无法提现到账。察觉到可能掉入骗局，阿龙立马报警求助。平台的实控人即被告人陈某某很快落网。
曝光
职业骗子的“超前”骗局
根据警方查实的个人信息显示，陈某某早在2020年就开始实施“拉人投资合伙做生意”的传统型诈骗，因当时骗术“不高明”，仅非法获利两三万元就被警方抓获，并被判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年。
陈某某不仅不吸取教训，还将自己的“失败”归咎于运气不好，缓刑期间继续“苦研”骗术。在随后的两年多时间内，他采取了至少十种以上的骗术诈骗他人钱财。而“钛狗”平台就是其中规模最大的骗局。
2021年初，陈某某以“合伙投资虚拟币”为由诈骗到20万元的投资款，他意识到虚拟币等数字产品相比传统投资项目更具诱惑力，且获利空间更大。
经过精心谋划，陈某某给自己伪造了一个香港户籍，谎称是香港某国际集团董事长的干孙子，在某个虚拟币交易网站上宣称自己有资源对接韩国某知名平台，专门经营数字藏品项目。另一名被害人阿展在陈某某话术引导下，答应出资20万元和陈某某合作经营这个数字藏品项目。而陈某某收到款后立刻和阿展断绝联系。
[图片来自“钛狗”公众号截图]
轻松获得的上述40万元让陈某某贪欲膨胀，他将这笔钱作为启动资金，注册了一家公司并请技术人员开发了“钛狗”平台。通过制定触底保护计划、宣传保底承诺等，吸引了大批客户涌入平台进行买卖，开业四个月营业额就超过了一百万元。
但不多时，建立在骗术上的“平台”很快陷入混乱。由于无法为平台搭建完善且合理的交易架构和安全规则限制，导致很多“买家”可以不受限地在平台超额囤货，部分热销数字藏品很快因物以稀为贵出现“通货膨胀”。
虚假的数字藏品无法真正形成实体价值，通货膨胀后的资金“升值缺口”越来越大，一时之间平台资金陷入断流危机。情急之下，陈某某又利用自己伪造的香港身份及某国际集团背景，用香港代购、投资电影项目等名义诈骗了10余位被害人近400万元，用于个人还债和支撑平台运营。
服法
释法说理终认罪
检察官在提审时，陈某某起初拒不认罪，坚称自己只是单纯的经营不善，没有诈骗客户。检察官通过联合警方核实户籍信息、调取聊天记录等，证据不断汇集完善，陈某某的虚假身份、虚构的经营项目等谎言一层层被揭穿。
经过对证据的全面审查后，检察机关认为陈某某确有虚构事实的行为，以非法占有目的诈骗被害人，犯罪数额特别巨大，依法对其以涉嫌诈骗罪提起公诉。
铁证如山，陈某某的心理防线终于被攻破，深刻认识到自己犯下的罪行，自愿认罪认罚，并表示在服刑结束后会努力偿还各被害人的损失。法院采纳了公诉机关的指控并作出了上述判决。