商品交易场所创新服务智库 2024-04-16 08:10
近日，接到大量投资者反馈称，云品出滇国际商品交易中心有限公司实际控制人已经失联。建议投资者如果遭遇该平台诈骗可选择及时报警。实际上早在2023年9月28日，中创场外商品市场管理研究院就已经把云品出滇国际商品交易中心有限公司列入涉嫌违规“伪商品交易场所” 黑名单（第一批）。相关链接：关于公布涉嫌违规“伪商品交易场所” 黑名单（第一批）的通告
除了在云南地区从事非法业务外，经过股权穿透，云品出滇国际商品交易中心有限公司实际控制人还在湖南运营了一家已被监管部门除名的黑平台：华人要素互联网平台有限公司（原名：华人文化产权交易中心有限公司）。
2021年8月20日，湖南省互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布公告称：华人文化产权交易中心有限公司未按《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）、《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省交易场所监督管理办法>的通知》（湘政办发﹝2020﹞60号）等文件规定履行重新报批手续，也未办理变更登记或者注销登记，存在风险隐患。后续，相关部门将责令退出市场，对拒不执行的，依法予以查处。
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2023年6月27日，华人要素互联网平台有限公司与四川华太现货市场管理有限公司达成合作。“可爱的家人们”以为华人要素互联网平台有限公司有相关批文，实际上华人要素互联网平台有限公司与他们一样也在“裸奔”。
华太集团此前发布第一支股票已上市，发行的第一支股票为四川华太电子商务股份有限公司，以华太集团的名义用SPAC在纳斯达克上市的方式。但值得注意的是华太电子商务股份有限公司是在美国OTC市场上市。相关链接：四川省这家“交易场所”玩的SPAC模式是什么？
由于场外市场（OTC）一般缺乏透明性，不需要严格的信息披露，且通常交易量低而容易操纵股价，因此，也往往成为某些“垃圾股”和“原始股骗局”的云集地，尤其是粉单市场成了“高风险”的代名词。OTC市场上的股票，除了那些热门的在美国以外主流交易所上市的公司股票之外，其他很多“垃圾股”每天的成交量是零，根本无非卖出变现。另外，进入粉单市场的门槛极低——没有财务要求，也没有披露要求。因此，在粉单市场上的投资，只能称之为投机。这也是为什么美国监管部门警告投资者，如果要投资这一市场，必须对所投资的标的进行深入全面的调研。相关链接：交钱就可以上纳斯达克大屏---美国多层次资本市场简介
最后，中创场外商品市场管理研究院郑重提醒社会公众和广大投资者，树立正确的投融资理念，切实增强识别和防范非法金融活动的能力，自觉远离和抵制各类违法违规金融活动。凡发现有违法违规金融机构或活动，请及时向各级公安机关或金融监督管理部门举报。