Meta元宇宙头条 2024-06-27 18:08
▲4月30日，广东省深圳市福田区检察院检察官以案释法向参加活动的街道青年工作人员深度剖析该案犯罪特点。
男子陈某瞄准时下年轻群体感兴趣的元宇宙领域，潜心研究并搭建出突破传统网络电信诈骗的虚拟数字藏品交易平台，4个月吸金超百万元。近日，经广东省深圳市福田区检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处陈某有期徒刑十二年，并处罚金5.5万元，同时责令其赔偿被害人的全部损失。
“该案的诈骗话术虽然相对简单，不需要像婚恋诈骗经历长时间的情感培育，但这种走在数字技术前沿的‘高端’骗局，对年轻人却更具迷惑性和吸引力，被害人数量和涉案金额的增幅也更为迅猛。”4月26日，福田区检察院检察官黄姗介绍道。鉴于此种作案手法的新颖性和被害群体的特定性，在该案判决生效后，福田区检察院结合辖区高新技术企业集中的现状，联合相关单位在知识产权保护日、“五四”青年节等重要时间节点，以专题讲座、案例普法等方式送法进企业、进社区，扩大该类新型案件的社会知晓度，强化群众对新型犯罪手法的警惕和自我保护能力，提升企业的合法合规经营意识。
新潮数字藏品交易平台突暴陷阱
2022年7月，大学生阿龙在网上冲浪时发现一个新潮的虚拟数字藏品交易平台“钛狗”，平台上面显示的藏品设计图充满了科幻设计感，而且还结合时下最火热的“元宇宙”概念，这引起了阿龙的兴趣。在浏览平台信息和咨询平台客服后，平台承诺会回购数字藏品，为此，阿龙下单购买了几件。
购买后，平台客服时不时会给阿龙透露一些“内幕”消息，阿龙在频繁低买高卖的交易操作下让持有的藏品有了可观的升值。随着客服透露的“内幕”越来越多，例如平台会和热门游戏联名打造IP、平台将接入国际市场和虚拟货币挂钩等利好消息，阿龙对这些藏品的前景愈发看好，在平台上频频出手买进，囤积了180多件藏品。
两三个月后的一天，阿龙发现前一天购买的一件藏品突然消失了，感到不对劲的他尝试将数字藏品卖出，但却无法提现到账，联系客服处理也迟迟没有得到有效答复。察觉自己可能掉入了骗局，阿龙立马报警求助。
警方经过调查，发现这是一个没有经营数字藏品平台相关资质的公司，后台数据显示，已经有60余人在该平台充值共计160万元。公安机关迅速立案并采取行动，很快就将该平台的实控人陈某抓获归案。
无证经营背后隐藏的“高端”骗局
一开始，警方以为陈某只是非法经营没有相关资质的项目，然而随着调查的深入，发现陈某竟是一个职业骗子。自2020年9月开始，在短短两年间，他采用了10种以上的骗术诈骗他人，而该数字藏品平台就是其诈骗手段中规模最大的一个。
起初，陈某采用“合伙做生意”等传统骗术诈骗，很快就被抓获了，并于2020年9月2日被判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年。但他在缓刑期内又继续行骗。
2021年初，他以合作虚拟货币为由，诈骗被害人何先生20万元。此次的“成功”，让他意识到数字产品市场火爆，更容易吸引到他人投资，于是认真学习相关知识，并给自己伪造了一个香港户籍，谎称自己是香港某国际集团董事长的干孙子，对外宣称能够对接韩国数字藏品项目经营资源，又成功骗取到一名被害人20万元的投资款。陈某收到钱款后立刻和被害人断绝联系。
陈某将上述40万元作为启动资金，注册了一家公司并请技术人员开发了“钛狗”平台。他将公司设计师随意绘制的图片作为数字藏品挂在平台上销售，对外宣传这些数字藏品是限量版，并制定了触底保护计划，承诺所有发售的藏品价格后期如果低于发行价，平台将启动保护机制。这个保底承诺吸引了很多像阿龙一样的年轻用户涌入该平台并进行藏品买卖，该平台开业4个月就产生超过100万元的营业额。
陈某还雇用水军操控多个账户为平台打造声势。然而，陈某制作的这些数字藏品实际上没有收藏价值，也不能产生利润，平台的“升值缺口”越来越大。于是，陈某又开始重操旧业，利用伪造的香港身份及某国际集团背景，以从香港代购、投资电影项目、洽谈文创项目等理由诈骗了12位被害人353万余元。
复盘式证据链击溃职业骗子
面对检察官的讯问，陈某起初拒不认罪，坚称自己只是单纯的经营不善，没有诈骗客户，其他例如代购奢侈品、投资电影项目等事项都是真实存在的，只不过因为事情没有办好导致了他人的损失，他没有诈骗行为。
是非法经营还是诈骗？检察机关联合公安机关核实陈某的户籍信息，并向陈某提到的香港某国际集团核实其身份，从启动资金的来源、平台运营资质审批程序、涉案数字藏品的产生渠道、客户投资款的使用去向等全方位复盘陈某的作案过程。随着证据的汇集完善，陈某的虚假身份、虚构的经营项目等谎言一层层被揭穿，陈某的心理防线终于被攻破。
检察机关经过对证据的全面审查后，认定陈某确有虚构事实的行为，以非法占有为目的诈骗被害人，犯罪数额特别巨大。通过检察官的释法说理，陈某表示自愿认罪认罚。
2023年8月2日，检察机关依法以涉嫌诈骗罪对其提起公诉。法院经过开庭审理，采纳了检察机关的指控意见，依法作出如上判决。
4月30日，福田区检察院检察官在五四青年专场活动上，以案释法向参加活动的街道青年工作人员深度剖析该案犯罪特点。
来源：检察日报