鹿头社
2024年07月23日 18:54 听全文
基本案情
某国际茶叶交易中心有限公司（下称“茶叶公司”）因涉嫌传销被湖南省张家界市某区市场监管局立案查处。为防止茶叶公司转移或藏匿违法资金，某区市场监管局向法院申请财产保全，并对茶叶公司作出没收违法所得6.7亿元及罚款200万元的行政处罚决定。由于某省登记结算中心有限公司（下称“某结算中心”）提供了茶叶公司资金结算等服务，法院要求其暂停支付茶叶公司2.8亿元资金。
茶叶公司对行政处罚决定不服，提起诉讼。一审、二审均确认行政处罚决定违法，但未撤销该决定。判决生效后，某区市场监管局申请强制执行，将某结算中心作为协助执行人，要求其将2.8亿元资金转至法院账户。然而，某结算中心回复称，该部分资金已被其他司法机关冻结，无法执行。
某区法院作出执行通知，责令某结算中心追回并上交2.8亿元。某结算中心提出执行异议和复议申请，均未获处理。某结算中心因自有资金及管理的交易资金长期冻结，接近瘫痪，遂向检察院申请监督。
检察机关履职过程
检察机关接到监督申请后，省、市、区三级检察机关调配人员组成专案组，开展调查：
约见某结算中心代表及律师，听取意见。
走访行政机关，调查行政处罚及相关诉讼情况。
向法院调取财产保全、行政诉讼等卷宗，向公安机关调取刑事侦查卷宗。
调查某结算中心的交易模式、业务流程及其与支付机构、银行业务的联系与区别。
调查发现，某结算中心提供交易资金结算服务，不具备支付功能，其资金存放于上海银行的专用账户中。某结算中心在收到法院协助执行裁定后，停止了茶叶公司2.8亿元资金的出金。
监督意见
专案组认为某区法院执行存在问题：
无证据证明资金异常转移：某结算中心按司法机关要求暂停出金，完成了协助执行义务。
处理异议不符合法律规定：某区法院未按规定处理某结算中心提出的执行异议及复议申请。
未及时处理复议申请：某区法院未及时处理某结算中心的复议申请。
监督结果
某区检察院向某区法院发出《说明案件执行情况通知书》，要求法院纠正违法行为。随后，某区法院解除某结算中心账户冻结措施，并裁定解除对茶叶公司2.8亿元资金的冻结。某结算中心撤回执行异议、复议申请及监督申请。
典型意义
检察机关通过调查、取证、协调、监督，依法纠正了法院的违法执行行为，及时帮助企业止损，避免了不当司法活动对企业造成的无法挽救的损失。此外，检察机关还提出合规建议，帮助企业提高风险防范能力，为优化营商环境提供了有力保障。这一案例体现了检察机关在维护企业合法权益、保障民营经济发展中的积极作用。
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