最近我们介入了一起值得每个散户注意的刑事案件。
一个散户找中介介绍卖60万的U，U转了，但是买家就是不给钱，不仅不给钱，还报警说散户诈骗。
据公安反馈，这个来买U的人，在交易前一个星期，就已经去派出所报案，说自己正在经历资金盘诈骗。
对方一直在让他充值、提现、继续买U。
按照公安目前的说法，我们介入的这笔交易是受害人“以身入局”，为了协助公安把真正的诈骗嫌疑人钓出来精心设计的局。
这套说辞乍一听也不是没有道理。
但问题是，诈骗分子一个都没抓住，反而抓住了一个不知深浅就敢去场外的散户。
这个案子里，我们介入后重点放在买U的人，到底是真的在配合公安往下钓，还是在借着“报案人”身份，利用办案人员并不熟悉虚拟货币的结构，自导自演，反过来做局。
说得再直接一点，必须得搞清楚他到底是在帮公安抓骗子。还是在借公安的手，吃掉散户的U。
这才是这个案子最有意义的切入点。
很多朋友听到这里，第一反应会问：这是不是趋利性执法？
这个判断，我不认同。
不是说一点可能都没有，而是我觉得，账算不过来。
说白了，这种体量的案子，收益覆盖不了风险。三十万左右，还不够。
你真要往那个方向理解，确实有点看不起人了。。
我更倾向于认为，公安现在已经开始高度接触虚拟货币交易了，但很多一线办案人员，还没有案件侦办的经验。
他们能看懂报案材料，能看懂聊天记录，能看懂银行卡、支付宝流水。
也能理解“报案人继续接触上游、协助钓鱼”这套线下逻辑。
但他们未必看得懂这是一个四方诈骗，也未必能看到USDT最后到底去了哪里。
这一点非常关键。
因为虚拟货币案子和传统资金案子最大的不同就在这里：谁先报案，不等于谁就是真的受害人，谁先把故事讲顺了，也不等于谁说的就是真相。
所以律师真正要做的不是把都能看的到的问题摆出来，而是要把那条看不见的线拎出来，把问题解决掉。
所以这个案子后面真正有价值的切入，不在线下反复解释，也不在一遍遍强调“他只是个卖U的”。
这些都不够，真正的突破口，是把这笔USDT的流向做穿透。
这也是我们下一步最重要的动作，技术团队要介入。
链上路径要拉出来，钱包之间的关系要搞清楚。
最终能不能指向真实控制人，能不能关联到交易所KYC，能不能穿透到真正的上游，这些才是决定案子走向的东西。
如果最后链上资金真指向了电诈链路，那这个卖U的散户，至少可以被放回到一个更接近事实的位置上：他是误入，不是帮助。
可如果最后链上穿透出来，资金没有去所谓的诈骗上游，反而指回这个买U的人自己，或者和他高度关联的钱包、实名账户，那这个案子就彻底变了。
那就不是“报案人协助办案”。
那是有人借着报案人的身份，借着办案人员对虚拟货币不够熟，反过来做局。
如果真走到那一步，卖U的人不仅无罪。
这个买U的人，反而可能是那个真正该进去的人。
所以最后我给卖U的朋友三句提醒：
第一，不要再觉得钱没到我手里，我就一定安全。
第二，不要再把交易对手只当买家看。
他可能是报案人，可能是配合办案的人，也可能是借着这个身份，在反过来做局的人。
第三，虚拟货币案子不要只看表面
谁先说，不重要，谁说得顺，也不重要。
链上的流向，才最重要。