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标题：澳大利亚一口气清掉 45 家加密服务商

1楼

5201314 发表于：2026/9/11 14:30:00

9 月 7 日，澳大利亚金融情报机构 AUSTRAC 通报，过去一年共取消、暂停或拒绝续期 45 个汇款和虚拟资产服务提供商（VASP）的注册。这不是一次专项行动的结果，而是对存量注册主体做的一轮系统性清理。清理的理由列得很具体：长期休眠、资不抵债、没有实际运营能力、未报告重大变更，或者存在显著的洗钱和恐怖融资风险。换句话说，注册不等于合规，拿了牌照不干活、或者干不了的，都会被收回去。两个案例被点名。一家是 GetCoins（运营主体 BA Digital Ventures），注册已于 6 月 4 日取消，AUSTRAC 怀疑它被有组织的加密投资诈骗利用。另一家是 Cryptolink，从 8 月 9 日起被暂停三个月，全国 96 台加密 ATM 全部下线；此前它已经缴了 56,340 澳元违规罚单，并签署了可强制执行的承诺。AUSTRAC 还透露，已对西联汇款的澳大利亚主体及其美国母公司展开调查。把传统汇款巨头也纳入视野，说明监管口径是一致的：不管你搬的是澳元还是 USDT，只要做的是资金转移，风险标准相同。加密 ATM 这个品类的处境值得单独说。它长期以来是现金与加密资产之间少数几个「无需深度尽调」的入口，也因此成为诈骗资金最常见的出口。96 台机器一次性下线，对一个全国性网络来说是相当重的打击。从监管思路看，澳大利亚走的是「先发牌照、再清退」的路线。先让所有人进来登记，拿到一份名单和一套报送义务，然后按实际经营情况和风险信号逐年淘汰。这比一开始就设高门槛更有效——你无法监管你不知道存在的主体。对其他司法辖区的启示很直接：牌照数量从来不是监管成功的指标，清退数量才是。一个只进不出的注册体系，最终会堆满壳公司，等到出事时连责任主体都找不到。对合规经营的平台来说，这其实是好消息。市场上少掉 45 个不干活或者有风险的主体，意味着监管资源可以更集中，也意味着「持牌」这个信号重新变得有区分度——过去几年，牌照泛滥恰恰稀释了它自身的价值。

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