这周又有大量的虚拟币项目暴雷，很多ARB、神马币、独角兽项目相关的涉案人员来咨询案件。
所以这篇文章想和大家聊一聊虚拟货币的项目暴雷之后，普通参与者能不能维权？怎么维权的相关问题？
内容都是干货，建议收藏慢慢看。
毕竟对需要的人来说，互联网上很难找到比这篇文章更专业的法律建议了。
虚拟币项目暴雷后，很多人最直接的想法通常是赶紧报案，把人抓住，把钱追回来。
但在这类案件里，一定要记住，报案不等于立案，立案不等于能够追到钱，公安追到了钱，也不等于这些钱最后一定会返还给你。
每个项目都有各自的不同，想搞清楚上面这些立案、追损、返还等等的问题，要搞清楚四件事：
这个项目可能构成什么罪，案件应该由哪里管，手里的材料能不能证明犯罪，以及报案以前还有没有可能与项目方谈退赔。
这四件事有先后顺序。
第一步：先判断这个项目的项目方可能涉嫌的是什么罪，因为这决定钱可能去哪里。
普通人不需要像法官一样准确定罪，但至少要分清楚，这个项目更像诈骗，还是更像传销。
这两种案件最大的区别，不只是项目方最后判几年，而是参与者有没有机会获得退赔。
如果项目方虚构矿场、牌照、量化交易、智能合约收益或者真实资产，让投资者相信项目能够持续盈利，收到钱以后却没有用于宣传的业务，而是被个人占有、转移或者兑换成USDT出境，这类项目更接近诈骗或者集资诈骗。
诈骗案件里，投资者通常被认定为被害人。
公安机关查扣到的赃款、项目方主动退赔的钱，原则上用于弥补被害人的损失。资金不够时，再根据每个人的实际投入和返还情况处理。
但是如果项目方要参与者购买代币、矿机或者节点取得资格，再根据推荐人数、团队业绩和上下级关系发放奖励，这类项目更接近传销。
对普通参与者和受害人来说，传销案件麻烦的点在于普通参加者投入的资金可能被认定为用于违法活动的财物。
项目方被定罪以后，违法所得可能被追缴、没收并上缴国库，参加者不能能够按照诈骗被害人的方式获得返还。
所以，报案以前必须想清楚，你现在最希望解决的是把项目方抓起来，还是尽量追回资金？
两者不冲突，但如果案件按传销处理，项目方就算受到刑事处罚，你的钱也一定会上交国库。
第二步：找到真正能管这个案件的公安机关
确定案件的大致性质以后，下一步才是去哪里报案。
虚拟币项目通常涉及很多地方。公司注册在深圳，实际办公在杭州，技术人员在成都，服务器放在境外，收款使用链上钱包，参与者又分布在全国。
因此，很多参与者会遇到居住地公安机关让去公司注册地，公司注册地发现没有实际经营，又让去项目人员所在地。
材料递交了几次，却没有一个地方真正愿意负责。
选择报案地点时，不要只看公司营业执照，也不要只看自己住在哪里。重点看人在哪里，后台在哪里，钱在哪里。
“人在哪里”，指创始人、实际控制人、财务和技术负责人主要在哪里办公、居住和组织活动。
“后台在哪里”，指服务器、数据库、云服务账号和技术团队在哪里，哪个地方的公安机关最有可能及时控制这些证据。
“钱在哪里”，指投资款进入了哪些银行卡、交易所账户和归集钱包，主要资金由谁控制。
之所以要确认这三件事，是因为能够同时接触核心人员、后台和资金的地方，通常更有条件把案件查清楚。
报案前还要确认，同一项目是否已经在其他地方立案。
如果已经立案，应当尽量找到已经立案机关、案件编号和承办单位，把自己的投资和损失材料交过去登记。
对同一个项目，全国几十个地方各自接收几份报案材料，未必比一个机关集中办理更有效。
案件被切得越碎，人数、层级和资金越难统计。
当然了，有些地方愿意管还有一个更现实的原因：谁负责办理案件，通常就由谁去冻结账户、控制服务器、调取交易所数据和处置涉案资金。
第三步：不要把截图扔给公安，要把证据整理成四份材料。
很多参与者手里有大量群聊、宣传海报和转账截图，却不知道该从哪里整理。
其实没有那么复杂。普通参与者先做四份材料就够了。
1. 项目是怎么让你相信并投入的
把你投资以前看到的宣传找出来，比如项目方承诺了什么收益，声称利润来自哪里，谁向你介绍项目，谁组织了讲课，哪些说法促使你最终付款。
例如，项目方说资金会进入量化账户，实际有没有交易记录；说获得了香港牌照，牌照属于哪家公司；说代币有黄金、房产或者矿场支持，这些资产是否真实存在。
2.项目是怎么发展人员和计算返佣的
如果项目存在团队制度，要保存会员等级、升级条件、直推奖励、间推奖励和团队收益规则。再把自己知道的上下级关系整理出来，谁介绍了谁，谁管理团队，谁负责培训，谁按照团队业绩领取奖励。
微信群里有一千个人，不代表项目就有一千名传销参与人。真正有用的是能够和账号、投资记录、推荐关系对应起来的人数。
这份材料主要用来判断项目是否属于传销，也会影响对团队长、讲师和推广人员的责任认定。
3.你的钱是怎么进去、怎么出来的
这就需要你把每一笔投入按照时间排列，记录：投入日期；购买了多少USDT或者其他代币；从哪个交易所、银行卡或者钱包转出转入哪个地址；已经取得多少返佣；现在实际损失多少。
如果你投入20万元，已经提现8万元，又取得3万元推广奖励，就应当把三部分都列明。隐瞒已经取得的收益，不但会影响损失统计，也可能让公安机关怀疑其他材料是否真实。
4.项目方资金流向的相关证据
这一部分是虚拟币案件和普通资金盘最大的区别。
公开区块链上的转账，可以通过TXID查询。参与者应当保存完整交易哈希、链名称、转入地址、转出地址、时间和数量。
如果资金经过多个地址归集，继续记录主要流向。发现进入中心化交易所时，要把对应的充值地址标出来，后续由公安机关依法调取账户实名、登录IP和提币记录。
需要注意，看到一个地址收了很多币，不等于已经证明这个地址属于项目方。钱包地址与现实身份之间，还要靠交易所实名资料、设备信息、聊天记录和银行卡流水连接。
但如果项目使用自己的APP，问题会更麻烦。
APP里显示的钱包余额、收益和团队人数，可能根本没有上链，只是项目方数据库中的数字。项目方一旦关闭服务器，普通参与者很难恢复完整后台。
所以，APP还能登录时，要尽快录制完整的操作过程，把账号信息、余额、投资记录、团队结构、提现记录和奖金制度保存下来。同时保留原手机、原APP和安装包。
这四份材料整理完成以后，公安机关看到的不再是一堆截图，而是一条完整的证据链。
第四步：根据资产状态，决定先谈还是先报
项目刚刚停止提现时，很多人都会面临一个选择：立即报案，还是先找项目方谈退款。
这个问题没有统一答案，关键看项目方的人和资产是否还在。
如果核心人员仍在境内，公司仍然办公，项目方还有能够处置的真实资产，也愿意面对债务，可以在保存好证据以后尝试协商。
因为刑事案件一旦立案，相关账户和财产可能被统一冻结。个别参与者想单独取得退款，会受到涉案财产统一处置的影响。
但是，协商必须注意三个细节。
第一如果谈判对象只是普通团队长，他自己也无法提现，就算签了还款协议，也很难实际履行。
第二如果项目方说要靠未来的新项目、新用户或者新的代币赚钱还债，这不是退赔方案，这是再次收割。
第三如果项目方要求再交一笔保证金、税费或者解锁费才能取回本金，签完不要付款。
另外，我建议所有传销币虚拟币的参与者，报案以前，检查一下自己的身份，问自己几个问题：我有没有发展过人员？有没有担任团队长或者节点？有没有组织讲课和招商？有没有代替项目方收款？有没有按照团队业绩领取返佣？如果都没有，你更接近单纯投资者。
如果你既投资又推广，就要根据发展人数、管理层级、返佣金额以及是否了解项目真实情况，判断自己是不是有可能被自己送进去。
报案不会自动把一个人变成被害人。
你提交的层级图、流水和聊天记录，在证明项目方犯罪的同时，也可能反映你在项目中的作用。
因此，参与程度较深的人在报案前，不要删记录，也不要隐瞒返佣。先把自己的投入、提现、推广和代收情况全部整理清楚，再决定怎样如实说明。
最后做一点提醒，报案材料的整理有一个原则，不是反复强调“我被骗了”。
而且应该让办案人员在最短时间内看懂这是什么项目、谁控制项目，项目怎么收钱，钱去了哪里，现在还有什么可以追回。
如果大家还是不知道如何实操，可以添加助理微信，免费领取《涉众项目维权清单及注意事项》的pdf版本。今天就这么多，提前祝各位中秋快乐。
需要评估案件或咨询，直接联系助理付费。