【四千亿，全国虚拟货币第一案告破的背后故事，以及对币圈人士的警示】
昨天平安湖北发布了一篇有关虚拟货币超级大案的文章，在圈内引起了轩然大波，主要是因为数字货币的没收程序，可能对后面 跨链洗钱 Multichain 案件有一定的借鉴意义，甚至会影响大家钱包
下面这篇长推，我来说下这个事件：
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我来摆一摆，话说2021年7月，一位湖北沙洋的居民看见同事在网上打棋牌游戏赚钱了，于是经不住诱惑也下载了这款棋牌app，在经历了先赚点小钱的套路后，越陷越深不停的投入，最后输了十万多元。
这位居民越想越不对于是向派出所报案。
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一开始沙洋公安还以为这只是个涉赌的小案件，但是随着调查的深入，发现这起网络赌博案件可不简单，涉案的流水资金竟高达4000亿元，涉案的人员有5万多人，遍布全国各地，服务器也设在海外
资金的结算也是通过稳定币usdt，幕后老板也隐藏在海外。很快这起案件就成为了省督、部督案件
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这样的案件错综复杂，侦办起来可谓难上加难，哪里的公安看了都头痛
但是沙洋公安应该是找到了某些“加密圈安全公司”的辅助，通过资金穿透法，抓住资金流向，克服了调查取证难、关联溯源难、锁定缉捕难，最终成功的锁定潜藏在全国各地的赌博代-理、并在2021年12月到2022年4月进行集中收网
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该案件，一共打掉相关团伙14个，抓获了犯罪嫌疑人130余人
其间沙洋公安通过与境外tether公司对接（必定有专业人士指导），将涉案的虚拟货币钱包冻结，冻结金额高达1.6亿美元
为了抓获海外的大boss，专案组在公安部的指挥和协调下，启动跨国司法协助，最终在境外将3名老板抓获，并遣返回国
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这个案件目前已经侦查终结，并在今年6份，起诉到了沙洋县人民法院，正在审理当中
我看了下新闻报道，这个案件还有一个很重要的细节，和之前全国办理的其他虚拟币案件有不同，这起案件中的部分被冻结的虚拟货币在2022年10月
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也就是在这个涉赌案件还没有一审判决前的情况下，就已经由沙洋县法院通过启动违法所得的没收程序做出判决，依法没收，该案也就成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”，而且还数额巨大
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我们也查询了刑事诉讼法，刑诉法第298条规定了没收程序的适用范围和条件，包括贪污贿赂犯罪恐怖活动犯罪等重大案件，而且必须是犯罪嫌疑人、被告人逃匿，被通缉一年后不能到案，或死亡，公安机关才可提出没收违法所得申请，启动没收程序
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但是我看了下这个案件似乎并不是贪污贿赂、恐怖活动犯罪。我又看了下刑诉法司法解释，解释确实有扩大，将洗钱、电信网络诈骗案件也纳入到可启动没收程序的范畴
所以，这起案件可以说给全国办理虚拟货币案件开了先予没收的先河。不知道大家怎么看这起虚拟币超级大案，怎么看？留言区讨论！