第一次：2014年

 

全国首次公安部针对违规交易场所清查于2014年6月底结束。清查工作于2014年年初开始收集证据，在2014年5月开始对部分市场进行突击行动，被警方调查的交易所包括东方鼎盛，山西大宗，辽宁亚东，榆林农惠，辽宁天顺，辽宁泛亚，中盛安泰，以及多家白银交易所。在这次统一行动后，对违规违法的交易场所进行追缴赃款，对违规违法的交易场所的亏损投资者进行了数据核实，将返还其交易投资本金。在这次检查中，一部分违规的地方交易场所被直接关停，另有一部分违法的地方交易场所的负责人被直接逮捕，当然也有一部分是合规、合法的地方交易场所在配合调查后第二天就正常运营。

 

清查原因：

各地公安部门此次调查的交易场所有一个共通点即：使用重庆易极付进行资金结算业务。当时据传，易极付公司向公安部门提供了一份近200家交易场所的名单，这也是公安机关能够在如此之短的时间内迅速掌握了这些交易平台的企业信息资料，包括交易所详细交易数据的原因。

 

重庆易极付科技有限公司，一家第三方支付机构。作为第三方平台，其与交易所之间的关系，无非是后者利用前者进行资金方面的结算等相关业务。据悉，易极付是由中国人民银行颁发支付牌照并进行监管的正规第三方支付公司，后来易极付作为一家第三方支付机构开始大刀阔斧地进入大宗商品交易行业。由于商户入网门槛较低，而且交易手续费也较为低廉，这对于本身很难接入银行接口或者想扩大增加银行渠道的交易平台，确实是个利好信息。但2013年重庆易极付为了扩张业务，对接了一些资质不过关的交易平台（俗称地下平台、黑平台等）。从而使得市场对其质疑之声大肆涌现，并成为此次公安部门大清查的导火索。 

第二次：2015年

 

为消除有关交易场所引发大规模群体性事件的隐患，根据公安部经侦局《关于迅速排查各类交易场所风险隐患的通知》的统一部署，全国经侦各部门开展各类交易场所风险隐患排查工作，全国各省市自治区均在辖内组织开展培训排查会议，并邀请经侦大队有关人员参加并指导，全国各省市自治区部分交易场所、交易机构会员等均被辖内公安局邀请。同时部分省份成立联合执法小组（金融、市管、公安、商务等部门），对贵金属交易所、投资咨询类公司、在名称中或者经营范围中有投资字样的公司，进行了全面核查，并发放自律承诺书。

 

清查原因：

2015年7月，昆明泛亚有色金属交易所兑付危机彻底爆发，22万人430亿资金在短短4年时间内被虹吸入泛亚现货交易平台，很多投资者血本无归。具体泛亚事件在这里不做过多介绍，感兴趣的朋友可以自行在网上查阅事件全过程。同月，公安部经侦局为指导各地公安机关经侦部门进一步做好非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办工作，总结近年来公安机关工作实践，编写了《非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办指南》，下发到各级办案部门。 

第三次：2017年

 

全国各地公安部门针对原油、贵金属等交易场所进行集中清查，广东、上海等警方通过扫楼多警种联动集中查处了一批违法交易场所和会员单位。这期间据媒体报道，深圳市公安局经济犯罪侦查局召开了打击非法期货类犯罪新闻发布会，由经侦支队牵头组织福田、罗湖、南山、宝安、龙岗、龙华分局开展多轮统一查处行动，多警种联动，集中力量查处非法期货交易场所、会员单位、代-理商涉嫌犯罪行为，共查处非法期货会员单位（代-理商）24家，刑事拘留犯罪嫌疑人高达404人。经检察机关批准，截至目前，全市公安机关依法逮捕犯罪嫌疑人115人，其中，以诈骗罪逮捕108人，以非法经营罪逮捕7人。

 

清查原因：

以原油、贵金属和邮币卡为交易品种的交易场所违法违规现象频发，客户投诉数量居高不小，特别是渤海商品交易所的客户到北京地铁自杀这一事件影响极其恶劣，这一系列行业乱象导致了此次公安部门大规模集中清查。2017年3月16日，清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室印发《关于做好清理整顿各类交易场所“回头看”前期阶段有关工作的通知》清整联办[2017]31号文，并附上了“地方交易场所主要违规交易模式特征、违规问题及整治措施”，拉开了近十年力度最大的公安部门集中清查的序幕。

 

第四次：2020年底

 

根据清整联办第五次会议的精神，国内部分地区公安机关对多个大宗商品交易场所进行了检查，对于涉案的交易场所结算保证金账户进行了冻结，并调取了相关交易数据，据悉检查涉及多个省市。

 

清查原因：

清理整顿各类交易场所部际联席会议第五次会议指出，各地区要积极支持和配合公安机关依法查处交易场所及相关主体涉嫌违法犯罪活动，对情节严重、危害较大的违法犯罪活动要重拳打击，以打促整，以打促稳，维护市场秩序，保护投资者合法权益。

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