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商品交易场所创新服务智库 2024-04-14 03:46 1人听过

“伪商品交易所”是指未经省级金融监管部门批准，属于一般性工商注册企业，不具备开展金融业务的资质。从名字上看，相关公司名称虽然各异，但大多都带有“供应链”、“数字”、“科技”等字眼，甚至还有个别“伪商品交易所”带有“交易市场”和“交易中心”等看上去官方意味较浓的字眼。

“伪商品交易所”集中注册在一些经济欠发达的市和县，并取得了所在市和所在县所谓的”红头批复文件“，需要注意的是，当前除了省级人民政府和直辖市之外，市、县一级的政府没有批复设立大宗商品交易场所的权力。

已经公布的黑平台详见：关于公布涉嫌违规“伪商品交易场所” 黑名单（第七批）的通告，在这些黑平台背后有个别软件公司为其提供了技术支持，特别是近期以来涉案的黑平台都有天津某科技有限公司的影子。

警方认为，作为软件供应商同样涉嫌诈骗犯罪。作为各地方交易平台交易系统供应商，下游行业受到的监管将直接影响其业务发展，若为无资质平台提供服务并出现风险事件，可能存在连带责任面临处罚。

杭州某科技有限公司开发虚拟现货平台交易软件，先后被XX电子商务有限公司、XX交易有限公司等利用实施诈骗行为。某科技软件公司在明知客户与投资者进行虚拟交易有涉嫌违法犯罪可能的前提下，为了牟取利益，设计、销售用于进行“现货”产品的虚拟现货交易的软件，向多家无资质的客户以每年30—40万元人民币不等的价格销售该交易软件，非法获利1500多万元。在掌握大量证据后，警方成功将涉案的12名犯罪嫌疑人获归案，同时扣押42份该公司与其客户签订的买卖软件合同等相关证据。根据此线索，专案组深挖出涉及全国17省市涉嫌犯罪诈骗团伙42个。目前此案正在进一步审理深挖当中。

习近平总书记在有关清理整顿各类交易场所和私募基金风险防范处置工作中做了重要指示批示，要求深入推进清理整顿交易场所工作，坚持金融活动要全部纳入监管、金融业务必须持牌经营。

2012年，国务院办公厅发布了《关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号 ）文件，其中明确提出：凡新设交易所的，除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外，必须报省级人民政府批准；省级人民政府批准前，应取得联席会议的书面反馈意见。

早在2015年，清理整顿各类交易场所部级联席会议开展贵金属类交易场所专项整治工作，交易软件提供商进入了整治视线。

根据《贵金属类交易场所专项整治工作安排》，要求工业和信息化部门督促相关企业所在地软件产业主管部门，采取约谈等方式，要求软件公司认真清理自查已有交易软件产品。对不符合《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》文件规定的，坚决从快予以整改完善。要求交易软件提供商进一步加强自律，对违反规定的有关企业依法予以处理。

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